证券代码：300255              证券简称：常山药业          公告编号：2017-81



                     河北常山生化药业股份有限公司
                   第三届监事会第十五次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



   河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次
会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 11 月 14 日以邮
件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均已知
悉与所议事项相关的必要信息。会议出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议由公司监事会主席乔维先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
    董事会在审议本项关联交易事项时，关联董事丁建文回避了表决，关联交易
的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。本次关联交易
为双方协商一致的基础上进行的，交易金额的确定符合公开、公平、公正的原则，
交易方式符合市场规则，交易价格公允。同意以 8,800 万元的价格收购美赢投资
咨询有限公司持有的常山生化药业（江苏）有限公司 25.82%股权。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。



                                      河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                                   2017 年 11 月 27 日