河北常山生化药业股份有限公司

                            章程修正案


    为充分维护中小股东权益，公司对《公司章程》中的相关条款进行修订，相
关内容如下：

    原章程：

    第八十三条 董事、监事候选人名单以股东提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为：

    （一）董事会、单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有权提名董
事候选人；

   （二）监事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权提名非
职工代表出任的监事候选人，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主提名并选举产生。

    提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，
并在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，
并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董
事或监事的职责。

    独立董事的提名方式和程序按照公司《独立董事工作制度》执行。

    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，实行累积投票制；股东大会在选举监事时，也可以实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公布候选董事、监事的简历和基本情况。

    实行累积投票数的情况下，股东可以自由地在董事（或者监事）候选人之间
分配其表决权，但是对所有董事（监事）的投票数累积不得超过其所拥有的总表
决权数。独立董事和非独立董事应实行分开投票。董事或者监事候选人根据得票
多少的顺序来确定最后的当选人。
    修订后：

    第八十三条 董事、监事候选人名单以股东提案的方式提请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为：

    （一）董事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权提名董
事候选人；

    （二）监事会、单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东有权提名非
职工代表出任的监事候选人，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工
大会或者其他形式民主提名并选举产生。

    提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况，
并在提名董事或监事候选人之前应当取得该候选人的书面承诺，确认其接受提名，
并承诺公开披露的董事或监事候选人的资料真实、完整并保证当选后切实履行董
事或监事的职责。

    董事（含独立董事）、监事最终候选人由董事会、监事会确定，董事会及监
事会负责对候选人资格进行审查；在资格审查过程中，董事会、监事会可以根据
法律、法规、证券交易所和本章程的规定要求候选人提供其能够担任董事、监事
的证明文件，并要求候选人出具符合任职资格的书面声明和承诺，候选人未能提
供任职资格证明文件或出具相关声明、承诺的，董事会、监事会有权认定其不符
合董事、监事的任职资格。

    独立董事的提名方式和程序按照公司《独立董事工作制度》执行。

    股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的
决议，实行累积投票制；股东大会在选举监事时，也可以实行累积投票制。

    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应
选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应
当向股东公布候选董事、监事的简历和基本情况。

    实行累积投票数的情况下，股东可以自由地在董事（或者监事）候选人之间
分配其表决权，但是对所有董事（监事）的投票数累积不得超过其所拥有的总表
决权数。独立董事和非独立董事应实行分开投票。董事或者监事候选人根据得票
多少的顺序来确定最后的当选人。




                                         河北常山生化药业股份有限公司

                                                 2017 年 11 月 24 日