证券代码：300255             证券简称：常山药业           公告编号：2017-80



                   河北常山生化药业股份有限公司
              第三届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八
次会议于 2017 年 11 月 24 日以通讯方式召开。本次会议于 2017 年 11 月 14 日以
邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均已
知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本
次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
    同意以 8,800 万元的价格收购美赢投资咨询有限公司持有的常山生化药业
（江苏）有限公司 25.82%股权。详细内容请见公司于中国证监会指定的创业板
信息披露网站披露的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权；关联董事丁建文回避表决。
    该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过。


    二、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    为充分维护中小股东权益，同意修订《公司章程》部分条款，并提请股东大
会授权公司董事会办理工商变更登记等相关事宜。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需提交 2017 年第三次临时股东大会审议通过，修订条款详见公司
于中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《章程修正案》。


    三、审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    本次董事会审议的第 1、2 项议案，尚需经过股东大会审议通过后生效，因
此计划于 2017 年 12 月 13 日下午 2:30 在公司新厂区办公楼会议室采取现场投票
和网络投票相结合的方式召开 2017 年第三次临时股东大会。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                     河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                    2017 年 11 月 27 日