证券代码：300255           证券简称：常山药业            公告编号：2018-43



                   河北常山生化药业股份有限公司
            第三届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
一次会议于 2018 年 8 月 14 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2018 年 8 月
3 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董
事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表
决董事 8 名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公司
章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为提高募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章
程》、《募集资金使用管理制度》等公司制度的要求，同意使用闲置募集资金人民
币 17,000 万元临时补充流动资金。使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个
月，到期及时归还至募集资金专户。
    公司独立董事、监事会和保荐机构分别对此事项发表了同意意见。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见中国证监会指

定的创业板信息披露网站。
特此公告。


             河北常山生化药业股份有限公司董事会
                           2018 年 8 月 14 日