证券代码：300255           证券简称：常山药业           公告编号：2018-61



                   河北常山生化药业股份有限公司
             第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
三次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2018 年 10
月 15 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各
位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 8 名，实际参
与表决董事 8 名。本次会议由公司董事长高树华先生主持，符合《公司法》及《公
司章程》等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》和《创业板信息披露业务备忘
录第 10 号：定期报告披露相关事项》的要求，公司现已编制完成《2018 年第三
季度报告》，本次财务数据未经会计师事务所审计。
    《2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站，
《2018 年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊：
《中国证券报》、《证券时报》。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    二、审议通过《关于为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司提供担
保的议案》
    常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）是公司的全资
子公司，江苏子公司为满足其运营资金需求，拟向招商银行股份有限公司常州分
行或其他银行机构申请借款 1,500 万元人民币。董事会同意公司为其上述贷款提
供连带担保责任，期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过一年。
    独立董事对此议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日发布于中
国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于为全资子公司常山生化药业（江苏）
有限公司提供担保的公告》（公告编号：2018-65 号）。
    表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                     河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 26 日