证券代码：300255             证券简称：常山药业          公告编号：2018-62



                     河北常山生化药业股份有限公司
                   第三届监事会第二十次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
次会议于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2018 年 10 月
15 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位
监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席乔维先生主持，符合《公司法》及《公
司章程》等规定。



    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议通过《关于公司<2018 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年第三季度度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。

                                     河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                                  2018 年 10 月 26 日