证券代码：300255             证券简称：常山药业        公告编号：2018-69



                   河北常山生化药业股份有限公司
               第三届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
一次会议于 2018 年 12 月 12 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2018 年 12
月 1 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位
监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实际参与
表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席乔维先生主持，符合《公司法》及《公
司章程》等规定。



    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议通过《关于监事会换届并提名第四届监事会非职工监事候选人的
议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《创业板股票上市规则》及《公
司章程》的有关规定，公司监事会提名高叔轩先生、王金亮先生为第四届监事会
监事候选人，任期三年。第四届监事会监事候选人简历详见附件。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行投票。
    二、审议通过《关于第四届监事会监事津贴的议案》
    公司参照同行其他公司的薪酬状况，并结合自身实际情况确定第三届监事会
监事津贴为每人每年 6 万元人民币。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。




特此公告。

                                河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                           2018 年 12 月 12 日
附件：

                     河北常山生化药业股份有限公司

                      第四届监事会监事候选人简历


    高叔轩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，硕士研究
生学历。2008 年 10 月至 2017 年 10 月，在国家开发投资公司全资子公司——国
投高科技投资有限公司、国投健康产业投资有限公司历任业务经理、高级业务经
理；2017 年 10 月至今任职国投创合基金管理有限公司，任运营管理部总监，目
前从事国家创业风险投资受托业务管理工作。
    截至本公告披露日，高叔轩先生未持有公司股份，任持有公司 5%以上股份
股东国投高科技投资有限公司的高级业务经理，除此之外，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最
高人民法院网站查询，高叔轩先生不是失信被执行人。


    王金亮，男，中国国籍，无境外居留权，1966 年 6 月出生。1999 年 4 月至
今在本公司工作，现担任本公司董事长秘书办公室副主任；2016 年 9 月 20 日至
今，任本公司监事。
    截至本公告披露日，王金亮先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的
情形，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司
监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。经在最高人民法院网站查询，王金亮先生不是失信被执行人。