证券代码：300255              证券简称：常山药业          公告编号：2019-03



                    河北常山生化药业股份有限公司
                   第四届监事会第一次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次
会议于 2019 年 1 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2019 年 1 月 11 日
以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议通知。与会的各位监事均
已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监
事 3 名。本次会议由公司监事高叔轩先生主持，符合《公司法》及《公司章程》
等规定。

    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》
    经监事会一致同意，推举高叔轩先生为第四届监事会主席，任期三年。高叔
轩先生简历详见附件。。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。

                                      河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                                   2019 年 1 月 22 日
附件：

                   河北常山生化药业股份有限公司

                           监事会主席简历


    高叔轩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 2 月出生，硕士研究
生学历。2008 年 10 月至 2017 年 10 月，在国家开发投资公司全资子公司——国
投高科技投资有限公司、国投健康产业投资有限公司历任业务经理、高级业务经
理；2017 年 10 月至今任职国投创合基金管理有限公司，任运营管理部总监，目
前从事国家创业风险投资受托业务管理工作。
    截至本公告披露日，高叔轩先生未持有公司股份，任持有公司 5%以上股份
股东国投高科技投资有限公司的高级业务经理，除此之外，与其他持有公司 5%
以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。经在最
高人民法院网站查询，高叔轩先生不是失信被执行人。