证券号码：300255           证券简称：常山药业            公告编号：2019-19



                   河北常山生化药业股份有限公司
               关于2018年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次

会议审议通过了《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》，具体情况如下：

    一、2018 年度利润分配预案

    经中喜会计师事务所审计：公司 2018 年度母公司实现净利润为 19,147.01
万元，合并财务报表 2018 年度实现归属母公司所有者的净利润 13,998.71 万元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 1,914.70
万元，2018 年度公司实现可供股东分配的利润 13,998.71 万元，加上年初未分配
利润 82,687.78 万元，减掉 2017 年度利润分配 1,869.93 万元，2018 年度末累计
可供股东分配的利润为 92,901.86 万元。
    鉴于公司目前的经营情况和资金需求状况，公司控股股东、董事长高树华提
议 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司股份总数 934,966,878
股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.28 元（含税）。剩余未分配利润结转
以后年度分配。本年度不进行资本公积转增股本。
    上述利润分配预案符合相关法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，
具备合法性、合规性及合理性。董事会审议本利润分配预案后至实施期间股本发
生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、公司董事会意见
    公司第四届董事会第二次会议审议并通过了《关于〈2018 年度利润分配预
案〉的议案》。董事会认为 2018 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长
性相匹配，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、
合理性，同意将《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》提交公司股东大会审
议。


       三、公司独立董事意见
    经过认真审核，我们认为：公司 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长相
匹配，符合公司实际开展业务和未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
因此，我们同意公司制订的 2018 年度利润分配预案，并将其提交公司股东大会
审议。


       四、公司监事会意见

    公司第四届监事会第二次会议审议《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》
认为：董事会提出的 2018 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，依据公
司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，该预案符合《公司法》和《公司
章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

    本次利润分配预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议通过，敬请广大投

资者注意投资风险。

       五、备查文件

    1、第四届董事会第二次会议决议；

    2、第四届监事会第二次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                 河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 22 日