证券代码：300255           证券简称：常山药业            公告编号：2019-41



                   河北常山生化药业股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次
会议于 2019 年 7 月 15 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2019 年 7 月 9 日
以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事均
已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决董
事 5 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》
等规定。


    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
    公司董事会同意修订《募集资金使用管理制度》，具体内容详见公司同日于
中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募
集资金使用管理制度》。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    二、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变
动管理制度>的议案》
    公司董事会同意修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管
理制度》，具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金使用管理制度》。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    董事会同意聘任白荣国先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过起
至第四届董事会任期结束。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公
告》。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                    河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                  2019 年 7 月 15 日