证券代码：300255            证券简称：常山药业         公告编号：2019-47



                     河北常山生化药业股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议于 2019 年 8 月 14 日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。
本次会议于 2019 年 8 月 4 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次
会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表
决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主
持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。



    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议通过《关于公司<2019 年半年度报告>及摘要的议案》
    监事会根据《证券法》第 68 条的规定和中国证监会《公开发行证券的公司

信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》及深圳证券交易所
信息披露要求，对董事会编制的公司《2019 年半年度报告及其摘要》进行了认
真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
    1．半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管
理制度的各项规定；

    2．半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
    3．在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
    监事会认为董事会编制和审核公司 2019 半年度报告全文及其摘要的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    二、审议通过《关于公司<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司监事会经审查后认为：本次闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决
策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要
求。我们同意公司使用闲置募集资金人民币 17,000 万元暂时补充流动资金。使

用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    四、审议通过关于会计政策变更的议案
    监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合

理变更，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。

                                     河北常山生化药业股份有限公司监事会
2019 年 8 月 14 日