证券代码：300255            证券简称：常山药业         公告编号：2019-60



                   河北常山生化药业股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议于 2019 年 10 月 29 日在公司新厂区办公楼会议室并结合通讯表决的方式召
开。本次会议于 2019 年 10 月 18 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收
到本次会议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应
参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席高叔轩
先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等规定。



    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：


    一、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
    监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    公司监事会经审查后认为：本次闲置募集资金补充流动资金履行了必要的决
策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要
求。我们同意公司使用闲置募集资金人民币 37,000 万元暂时补充流动资金。使
用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。

                                    河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                               2019 年 10 月 29 日