证券代码：300255          证券简称：常山药业            公告编号：2020-29



                   河北常山生化药业股份有限公司
                 第四届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2020 年 6 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2020 年 6 月 13
日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议通知。与会的各位董事
均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董事 5 名，实际参与表决
董事 5 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合《公司法》及《公司章
程》等规定。


    会议以记名投票方式对议案进行表决，审议通过如下议案：


    一、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    根据公司董事长代总经理高晓东先生提名，经公司董事会提名委员会审核，
董事会同意聘任郄正刚先生、李治华先生、张青女士为公司副总经理，任期自第
四届董事会第十次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事
就此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》。
    表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。


                                     河北常山生化药业股份有限公司董事会
2020 年 6 月 24 日