证券代码：300255            证券简称：常山药业              公告编号：2021-14



                   河北常山生化药业股份有限公司
            关于召开 2020 年度股东大会通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议经审议通过决定于 2021 年 5 月 20 日（星期四）召开公司 2020 年度股东
大会，现就 2020 年度股东大会相关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    （一）本次股东大会是河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）
2020 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。
    （二）本次股东大会经公司第四届董事会第十四次会议决议召开，由公司董
事会召集举行。
    （三）本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1．现场会议时间：2021 年 5 月 20 日下午 15:00。
    2．网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中：通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5
月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方
式召开。
    1．现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托
他人出席现场会议。
    2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    （六）会议的股权登记日：2021 年 5 月 13 日
    （七）出席对象：
    1．在股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    2．公司董事、监事和高级管理人员；
    3．公司聘请的律师；
    4．其他相关人员。
    （八）现场会议召开地点：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高
新技术产业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公
楼会议室。

    二、会议审议事项
    （一）会议审议的议案：
    1、关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
    2、关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
    3、关于《2020 年度财务决算报告》的议案
    4、关于《2020 年度报告全文》及摘要的议案
    5、关于《2020 年度利润分配方案》的议案
    6、关于《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
    7、关于《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》的议案
    8、关于续聘 2021 年度审计机构的议案
    9、关于增加董事会成员人数的议案；
    10、关于修订《公司章程》的议案；
    11、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    12、关于修订《董事会议事规则》的议案；
    13、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
    14、关于修订《关联交易管理制度》的议案；
    15、关于选举非独立董事的议案；
    16、关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案。
    （二）议案审议和披露情况
    以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2021 年 4 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《第四届董事会第十
四次会议决议公告》、《第四届监事会第九次会议决议公告》，公司独立董事将在
本次年度股东大会上进行述职。
    （三）特别说明事项：
    议案 10 至议案 12 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
    议案 16 属于关联事项，在股权登记日为公司股东的董事、监事、高级管理
人员及其一致行动人需回避表决。
    本次股东大会审议的议案需对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除以下股东之外的其他股东：公司的董事、监事及高级管理人员；单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东。

    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：

                                                           备注
  提案编码                       提案名称
                                                   该列打勾的栏目可以投票

    100      总议案：以下全部十六项提案                     √

             关于《2020 年度董事会工作报告》的议
    1.00                                                    √
             案
             关于《2020 年度监事会工作报告》的议
    2.00                                                    √
             案
    3.00     关于《2020 年度财务决算报告》的议案            √

             关于《2020 年度报告全文》及摘要的议
    4.00                                                    √
             案
    5.00     关于《2020 年度利润分配方案》的议案            √
             关于《2020 年度募集资金存放与使用情
    6.00                                                   √
             况专项报告》的议案
             关于《控股股东及其他关联方占用资金
    7.00                                                   √
             情况审核报告》的议案
    8.00     关于续聘 2021 年度审计机构的议案              √

    9.00     关于增加董事会成员人数的议案                  √

    10.00    关于修订《公司章程》的议案                    √

    11.00    关于修订《股东大会议事规则》的议案            √

    12.00    关于修订《董事会议事规则》的议案              √

    13.00    关于修订《对外担保管理制度》的议案            √

    14.00    关于修订《关联交易管理制度》的议案            √

    15.00    关于选举非独立董事的议案                      √

             关于为董事、监事、高级管理人员投保
    16.00                                                  √
             责任保险的议案

    四、会议登记等事项
    （一）登记时间：2020年5月17日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）；
    （二）登记地点：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产
业开发区南区梦龙街71号河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼证券部；
    （三）登记方式：
    1．法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席会
议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；
法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、授权委托书（见附件）、委托人股东账户卡办理登记手续；
    2．自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、
委托人股东账户卡办理登记手续；
    3．异地股东可采用信函、传真的方式登记，传真或信件请于2021年5月17
日17:00 前送达公司证券部（注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达公司
的时间为准，公司不接受电话方式登记。
    （四）注意事项：出席会议的股东、股东代理人请于会议召开前半小时内到
达会议地点，并携带身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件 1。

    六、其他事项
    （一）会务联系方式
    联系人：白荣国
    联系电话：0311-89190181（证券部）
    传真：0311-89190182（证券部）
    联系地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产业开发
区南区梦龙街71号河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼证券部
    邮政编码：050800
    （二）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理
    （三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行
    （四）参会股东登记表详见附件2
    （五）授权委托书详见附件3

    七、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议
    2、第四届监事会第九次会议决议


    特此公告。


                                      河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 28 日
附件 1：
                    参加网络投票具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1．投票代码：365255
    2．投票简称：“常山投票”
    3. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间： 2021年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15至15:00。
    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：



               河北常山生化药业股份有限公司
                2020年度股东大会股东登记表


                              身份证号码或
 姓名或名称
                              营业执照号码


  股东账号                   持股数量（股）


  联系电话                     电子邮箱


  联系地址                      邮   编


是否本人参会                    备   注
附件3：
                       2020年度股东大会授权委托书

    兹授权委托              先生（女士）代表本公司（本人）出席河北常山生化
药业股份有限公司2020年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权。
                         本次股东大会提案表决意见表

                                            备注              表决意见
提案编码            提案名称
                                        该列打勾的栏
                                                       同意     反对     弃权
                                        目可以投票

  100      总议案：以下全部十六项提案        √

           关于《2020 年度董事会工作
  1.00                                       √
           报告》的议案
           关于《2020 年度监事会工作
  2.00                                       √
           报告》的议案
           关于《2020 年度财务决算报
  3.00                                       √
           告》的议案
           关于《2020 年度报告全文》
  4.00                                       √
           及摘要的议案
           关于《2020 年度利润分配方
  5.00                                       √
           案》的议案
           关于《2020 年度募集资金存
  6.00     放与使用情况专项报告》的          √
           议案
           关于《控股股东及其他关联
  7.00     方占用资金情况审核报告》          √
           的议案
           关于续聘 2021 年度审计机
  8.00                                       √
           构的议案
           关于增加董事会成员人数的
  9.00                                       √
           议案
           关于修订《公司章程》的议
 10.00                                       √
           案
           关于修订《股东大会议事规
 11.00                                       √
           则》的议案
           关于修订《董事会议事规则》
 12.00                                       √
           的议案
           关于修订《对外担保管理制
 13.00                                       √
           度》的议案
           关于修订《关联交易管理制
 14.00                                       √
           度》的议案
                                            备注              表决意见
  提案编码           提案名称
                                        该列打勾的栏
                                                       同意     反对     弃权
                                        目可以投票
    15.00    关于选举非独立董事的议案         √
             关于为董事、监事、高级管
    16.00                                    √
             理人员投保责任保险的议案
      注：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；没有
  明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

委托人（签章）：                          受托人（签字）：

身份证或营业执照号码：                    受托人身份证号码：

委托人股东账号：                          委托日期：

委托人持有股数：                          有效期限：

附注：1、单位委托须加盖单位公章；
      2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。