证券代码：300255            证券简称：常山药业           公告编号：2021-11



                    河北常山生化药业股份有限公司
          关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四

次会议审议通过了《关于<2020 年度利润分配预案>的议案》，具体情况如下：

    一、2020 年度利润分配预案

    公司 2020 年度母公司实现净利润为 24,906.18 万元，合并财务报表 2020 年
度实现归属母公司所有者的净利润 25,284.23 万元。根据《公司法》和《公司章
程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 2,490.62 万元，2020 年度公司实
现可供股东分配的利润 22,793.61 万元，2020 年度末累计可供股东分配的利润为
140,044.51 万元。
    经公司董事会和监事会审议，公司 2020 年度利润分配预案为：不派发现金
红利，不送红股，不以公积金转增股份。

    二、不进行利润分配的原因


    2020 年度，公司实施了股票回购计划，累计回购股份数量为 15,906,000 股，
总金额为 120,010,884.81 元（含交易费用）。根据《公司法》、《深圳证券交易所
上市公司回购股份实施细则》等有关规定的要求，上市公司以现金为对价，采用
要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红
金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度公司回购支付的金额已
满足《公司章程》的现金分红要求。为保障公司现金规模及可持续发展，公司拟
定 2020 年度不进行利润分配。
    三、公司未分配利润的用途及使用计划


    公司的艾本那肽三期临床试验、F5 制剂车间建设、凯库得二期基地建设等
项目均需较大数额的资金投入，公司除维持生产所需资金外，还需储备资金用于
偿还即将到期的银行贷款。公司未分配利润将用于弥补上述开支。


    公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法
规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司
的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。


    四、公司独立董事意见
    全体独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来
经营发展情况；符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金
分红》等相关法律法规的规定；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不
存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司制定的 2020 年度
利润分配预案，并同意将上述预案提交公司 2020 年度股东大会审议。


    五、公司监事会意见

    公司 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律、法规、规

范性文件和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意

公司制定的 2020 年度利润分配预案。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十四次会议决议；

    2、第四届监事会第九次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                      河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                               2021 年 4 月 28 日