证券代码：300255                证券简称：常山药业         公告编号：2021-42




                     河北常山生化药业股份有限公司
                    2021 第一次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       特别提示：
       1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
       2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
       河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 14 日
以公告方式向全体股东发出召开 2021 年第一次临时股东大会的通知。本次股东
大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2021 年 12
月 30 日下午 15:00 在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产
业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司新厂区办公楼会议室
召开，本次会议由董事会召集、董事长高晓东主持；通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 12 月 30
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
       截至本次股东大会的股权登记日 2021 年 12 月 22 日，公司股本总额为
934,966,878 股，公司回购专用证券账户持有股份 15,906,000 股，根据《深圳证
券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的
股份不享有股东大会表决权，本次股东大会有效表决权股份数量为 919,060,878
股。
       出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 10 名，代表有表决权股份共计

                                       1
447,015,748 股，占公司有表决权股份总数的 48.6383%。其中：参加现场会议的
股东及股东授权代表共 4 名，代表有表决权股份 446,702,748 股，占公司有表决
权股份总数的 48.6043%；参加网络投票的股东共 6 名，代表有表决权股份 313,000
股，占公司有表决权股份总数的 0.0341%。出席本次会议中小股东（除公司董事、
监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共 6 名，代表有表决权股份 313,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0341%。
       公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
       会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议
事规则》的相关规定。


       二、议案审议表决情况
       本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，审议
通过了如下议案：

       1、逐项审议《关于董事会换届并提名第五届董事会非独立董事候选人的议
案》
       1.01、选举高晓东先生为公司第五届董事会非独立董事
       总表决情况：获得的有效表决权票数为 446,991,249 票，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9945%。
       其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 288,501 票，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.1728%。
       表决结果：当选。
       1.02、选举刘彦斌先生为公司第五届董事会非独立董事
       总表决情况：获得的有效表决权票数为 446,991,249 票，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9945%。
       其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 288,501 票，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.1728%。
       表决结果：当选。
       1.03、选举张志英女士为公司第五届董事会非独立董事
       总表决情况：获得的有效表决权票数为 446,992,749 票，占出席本次股东大

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会有效表决权股份总数的 99.9949%。
       其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 290,001 票，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.6521%。
       表决结果：当选。
       1.04、选举孙云霞女士为公司第五届董事会非独立董事
       总表决情况：获得的有效表决权票数为 446,991,749 票，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9946%。
       其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 289,001 票，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.3326%。
       表决结果：当选。

       2、逐项审议《关于董事会换届并提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
       2.01、选举曹德英先生为公司第五届董事会独立董事
       总表决情况：获得的有效表决权票数为 446,992,250 票，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9947%。
       其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 289,502 票，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.4927%。
       表决结果：当选。
       2.02、选举王相君先生为公司第五届董事会独立董事
       总表决情况：获得的有效表决权票数为 446,992,250 票，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9947%。
       其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 289,502 票，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.4927%。
       表决结果：当选。

       3、逐项审议《关于监事会换届并提名第五届监事会非职工监事候选人的议
案》
       会议以累积投票的方式选举高叔轩先生、王金亮先生担任第五届监事会非职
工代表监事，与职工代表监事邓艳娜女士共同组成公司第五届监事会，任期自本
次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：


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    3.01、选举高叔轩先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    总表决情况：获得的有效表决权票数为 446,992,251 票，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9947%。
    其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 289,503 票，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.4930%。
    表决结果：当选。
    3.02、选举王金亮先生为公司第五届监事会非职工代表监事
    总表决情况：获得的有效表决权票数为 446,992,251 票，占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 99.9947%。
    其中，中小股东投票情况为：获得中小股东有效表决权票数为 289,503 票，
占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的 92.4930%。
    表决结果：当选。

    4、审议通过《关于董事津贴的议案》
    表决结果：同意 446,706,748 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9309%；
反对 309,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0691%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权的 0%。
    其中，中小股东投票情况为：同意 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权的 1.2780%；反对 309,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的
98.7220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

    5、审议通过《关于监事津贴的议案》
    表决结果：同意 446,706,748 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9309%；
反对 309,000 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0691%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权的 0%。
    其中，中小股东投票情况为：同意 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权的 1.2780%；反对 309,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的
98.7220%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

    6、审议通过《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：同意 446,710,148 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9316%；

                                    4
反对 305,600 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0684%；弃权 0 股，占出
席会议股东所持有效表决权的 0%。
    其中，中小股东投票情况为：同意 7,400 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权的 2.3642%；反对 305,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的
97.6358%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。

    7、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
    表决结果：同意 446,995,248 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9954%；
反对 20,500 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0046%；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权的 0%。
    其中，中小股东投票情况为：同意 292,500 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权的 93.4505%；反对 20,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的
6.5495%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权的 0%。

    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫（上海）律师事务所殷长龙律师、张帅律师现场见
证，并出具了关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书，认为：公司
2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集
人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫（上海）律师事务所关于公司 2021 年第一次临时股东大会的法
律意见书。

     特此公告。

                                    河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                              2021 年 12 月 30 日

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