证券代码：300255             证券简称：常山药业        公告编号：2022-10



                    河北常山生化药业股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2022 年 4 月 19 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次
会议于 2022 年 4 月 9 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会议
通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决监
事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主持，
符合《公司法》及《公司章程》等规定。



    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下决议：



    一、审议通过《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于<公司 2021 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    公司监事会认为：公司提出的 2021 年度利润分配预案与公司业绩成长性相
匹配，依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，该预案符合《公司
法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于<公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    六、审议通过《关于<公司 2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    七、审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况>的议案》
    监事会认为：2021 年度公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规
定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。
    中喜会计师事务所出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    八、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    监事会认为：经对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其具备
为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信
记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计
工作的要求。同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务
报告审计机构。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需公司 2021 年度股东大会审议。

    特此公告。


                                   河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                               2022年4月19日