证券代码：300255             证券简称：常山药业         公告编号：2022-37



                   河北常山生化药业股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次
会议于 2022 年 9 月 26 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本次
会议于 2022 年 9 月 21 日以邮件或直接送达的方式确保每一位董事收到本次会议
通知。与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决董
事 6 名，实际参与表决董事 6 名。本次会议由公司董事长高晓东先生主持，符合
《公司法》及《公司章程》等规定。

    会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于为全资子公司常山生化药业（江苏）有限公司提供担
保的议案》
    常山生化药业（江苏）有限公司（以下简称“江苏子公司”）是公司的全资子
公司，江苏子公司为满足其日常营运资金需求，拟向澳门国际银行股份有限公司
申请授信额度为 8,000 万港元的流动资金贷款，借款期限为 18 个月，公司同意
为此贷款范围内之本金、利息及其它费用等提供连带责任担保，同意公司签署担
保书及其他相关所需文件。
    具体内容详见公司于巨潮资讯网站发布的《关于为全资子公司提供担保的公
告》（公告编号 2022-38）。
    表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。



    特此公告。
河北常山生化药业股份有限公司董事会
         2022 年 9 月 26 日