河北常山生化药业股份有限公司

                                   章程修正案

    根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订
《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下：

                原章程                               修订后章程

       第十三条 公司经营范围：经营本          第十三条 公司经营范围：经营本
企业自产产品和技术的出口业务和本       企业自产产品和技术的出口业务和本
企业所需的原辅材料、机械设备、零配 企业所需的原辅材料、机械设备、零配
件及技术的进口业务（国家限定公司经 件及技术的进口业务（国家限定公司经
营和禁止进出口的商品及技术除外）；     营和禁止进出口的商品及技术除外）；
片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、原料 片剂、硬胶囊剂、小容量注射剂、原料
药（肝素钠、肝素钙、低分子量肝素钠 药（肝素钠、肝素钙、低分子量肝素钠
（依诺肝素钠、达肝素钠）、低分子量     （依诺肝素钠、达肝素钠）、低分子量
肝素钙（那屈肝素钙）、无蛋白肝素粗     肝素钙（那屈肝素钙）、无蛋白肝素粗
品、类肝素、肝素锂、透明质酸钠、枸 品、类肝素、肝素锂、透明质酸钠、枸
橼酸西地那非）、保健食品的生产和销     橼酸西地那非、磷酸西格列汀、艾本那
售。                                   肽）、保健食品的生产和销售。

    第四十二条 股东大会是公司的权             第四十二条 股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权：             力机构，依法行使下列职权：

    （十五）审议股权激励计划；                （十五）审议股权激励计划和员工
                                       持股计划；

       第五十七条   股东大会的通知包          第五十七条   股东大会的通知包
括以下内容：                           括以下内容：

   （一）会议的时间、地点和会议期         （一）会议的时间、地点和会议期
限；                                   限；

   （二）提交会议审议的事项和提案；       （二）提交会议审议的事项和提案；

   （三）以明显的文字说明：全体股         （三）以明显的文字说明：全体普
东均有权出席股东大会，并可以书面委 通股股东（含表决权恢复的优先股股
托代理人出席会议和参加表决，该股东 东）均有权出席股东大会，并可以书面
代理人不必是公司的股东；             委托代理人出席会议和参加表决，该股

   （四）有权出席股东大会股东的股    东代理人不必是公司的股东；

权登记日；                              （四）有权出席股东大会股东的股

   （五）会务常设联系人姓名，电话    权登记日；

号码；                                  （五）会务常设联系人姓名，电话

   股东大会通知和补充通知中应当充    号码；

分、完整披露所有提案的全部具体内        （六）网络或其他方式的表决时间
容。拟讨论的事项需要独立董事发表意 及表决程序。
见的，发布股东大会通知或补充通知时      股东大会通知和补充通知中应当充
将同时披露独立董事的意见及理由。     分、完整披露所有提案的全部具体内
   股东大会采用网络或其他方式的，    容。拟讨论的事项需要独立董事发表意
应当在股东大会通知中明确载明网络     见的，发布股东大会通知或补充通知时
或其他方式的表决时间及表决程序。股 将同时披露独立董事的意见及理由。
东大会网络或其他方式投票的开始时        股东大会采用网络或其他方式的，
间，不得早于现场股东大会召开当日上 应当在股东大会通知中明确载明网络
午九点十五分，，其结束时间不得早于 或其他方式的表决时间及表决程序。股
现场股东大会结束当日下午三点。       东大会网络或其他方式投票的开始时
   股权登记日与会议召开日期之间的    间，不得早于现场股东大会召开当日上
间隔应当不少于两个工作日且不多于     午九点十五分，，其结束时间不得早于
七个工作日。股权登记日一旦确认，不 现场股东大会结束当日下午三点。
得变更。                                股权登记日与会议召开日期之间的
                                     间隔应当不少于两个工作日且不多于
                                     七个工作日。股权登记日一旦确认，不
                                     得变更。

   第七十九条 下列事项由股东大会        第七十九条 下列事项由股东大会
以特别决议通过：                     以特别决议通过：
   （二）公司的分立、合并、解散和      （二）公司的分立、分拆、合并、
清算；                              解散和清算；

   第八十条   股东（包括股东代理       第八十条      股东（包括股东代理
人）以其所代表的有表决权的股份数额 人）以其所代表的有表决权的股份数额
行使表决权，每一股份享有一票表决    行使表决权，每一股份享有一票表决
权。                                权。

   公司持有的本公司股份没有表决            公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会 权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。                有表决权的股份总数。

   股东大会审议影响中小投资者利            股东大会审议影响中小投资者利
益的重大事项时，对中小投资者表决应 益的重大事项时，对中小投资者表决应
当单独计票。单独计票结果应当及时公 当单独计票。单独计票结果应当及时公
开披露。                            开披露。

   董事会、独立董事和符合相关规定          股东买入公司有表决权的股份违
条件的股东可以征集股东投票权。征集 反《证券法》第六十三条第一款、第二
股东投票权应当向被征集人充分披露    款规定的，该超过规定比例部分的股份
具体投票意向等消息。禁止以有偿或者 在买入后的三十六个月内不得行使表
变相有偿方式征集股东投票权。公司不 决权，且不计入出席股东大会有表决权
得对征集投票权提出最低持股比例的    的股份总数。
要求。                                     公司董事会、独立董事、持有百分
                                    之一以上有表决权股份的股东或者依
                                    照法律、行政法规或者中国证监会的规
                                    定设立的投资者保护机构可以公开征
                                    集股东投票权。征集股东投票权应当向
                                    被征集人充分披露具体投票意向等信
                                    息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征
                                    集股东投票权。除法定条件外，公司不
                                    得对征集投票权提出最低持股比例限
                                    制。
       第八十四条   除累积投票制外，股          第八十四条   除累积投票制外，股
东大会将对所有提案进行逐项表决，对 东大会将对所有提案进行逐项表决，对
同一事项有不同提案的，将按提案提出 同一事项有不同提案的，将按提案提出
的时间顺序进行表决；前一个议案通过 的时间顺序进行表决。除因不可抗力等
后，不再对后一个议案进行表决。除因 特殊原因导致股东大会中止或不能作
前述规定及不可抗力等特殊原因导致         出决议外，股东大会将不会对提案进行
股东大会中止或不能作出决议外，股东 搁置或不予表决。
大会将不会对提案进行搁置或不予表
决。

       第八十九条   出席股东大会的股            第八十九条   出席股东大会的股
东，应当对提交表决的提案发表以下意 东，应当对提交表决的提案发表以下意
见之一：同意、反对或弃权。               见之一：同意、反对或弃权。证券登记

   未填、错填、字迹无法辨认的表决 结算机构作为内地与香港股票市场交
票、未投的表决票均视为投票人放弃表 易互联互通机制股票的名义持有人，按
决权利，其所持股份数的表决结果应计 照实际持有人意思表示进行申报的除
为“弃权”。                             外。

                                                未填、错填、字迹无法辨认的表决
                                         票、未投的表决票均视为投票人放弃表
                                         决权利，其所持股份数的表决结果应计
                                         为“弃权”。

       第一百一十二条   董事长行使下            第一百一十二条   董事长行使下
列职权：                                 列职权：

   （一）主持股东大会和召集、主持               （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议；                             董事会会议；

   （二）检查董事会决议的实施情                 （二）检查董事会决议的实施情
况；                                     况；

   （三）签署董事会文件和其他应由               （三）签署董事会文件和其他应由
公司法定代表人签署的文件；               公司法定代表人签署的文件；
    （四）行使法定代表人的职权；              （四）行使法定代表人的职权；

    （五）董事会授予的其他职权。              （五）听取公司总经理的工作汇报

    董事会授权董事长在董事会闭会       并检查总经理的工作；

期间行使下列职权：                            （六）可单次签署金额在公司最近

    （一）听取公司总经理的工作汇报 经审计净资产百分之二十以下的银行
并检查总经理的工作；                   借款（授信额度）、资产抵押业务；

    （二）在董事会闭会期间，可单次            （七）可单次签署金额不超过公司

签署金额在公司最近经审计净资产百       最近一期经审计净资产百分之十的资

分之十五以下的银行借款（授信额度） 产处置（出售、收购）、对外投资权限；
业务；                                        （八）审批公司与关联自然人发生

    （三）在董事会闭会期间，可单次 的交易金额在 30 万元以下、与关联法
签署金额不超过公司最近一期经审计       人发生的交易金额在 300 万元以下或低

净资产百分之十的资产处置（出售、收 于公司最近一期经审计净资产绝对值
购、资产抵押）、对外投资权限；         0.5%的关联交易。

    （四）审批公司与关联自然人发生            （九）在发生特大自然灾害等不可

的交易金额在 30 万元以下、与关联法     抗力的紧急情况下，对公司事务行使符

人发生的交易金额在 300 万元以下或低 合法律规定和公司利益的特别处置权，
于公司最近一期经审计净资产绝对值       并在事后向公司董事会和股东大会报

0.5%的关联交易。                       告；

    （五）在发生特大自然灾害等不可            （十）董事会授予的其他职权。

抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
合法律规定和公司利益的特别处置权，
并在事后向公司董事会和股东大会报
告；

    （六）董事会授予的其他职权。

       第一百四十三条   在公司控股股          第一百四十三条   在公司控股股
东单位担任除董事、监事以外其他行政 东单位担任除董事、监事以外其他行政
职务的人员，不得担任公司的高级管理 职务的人员，不得担任公司的高级管理
人员。                                  人员。

                                            公司高级管理人员仅在公司领薪，
                                        不由控股股东代发薪水。

    第一百四十五条     总经理对董事         第一百四十五条     总经理对董事
会负责，行使下列职权：                  会负责，行使下列职权：

   （八）批准除应由公司股东会和董           （八）批准除应由公司股东会和董
事会批准的交易事项以外的其他交易        事会、董事长批准的交易事项以外的其
事项。                                  他交易事项。

    第一百五十条     高级管理人员执         第一百五十条     高级管理人员执
行公司职务时违反法律、行政法规、部 行公司职务时违反法律、行政法规、部
门规章或本章程的规定，给公司造成损 门规章或本章程的规定，给公司造成损
失的，应当承担赔偿责任。                失的，应当承担赔偿责任。

                                            公司高级管理人员应当忠实履行
                                        职务，维护公司和全体股东的最大利
                                        益。公司高级管理人员因未能忠实履行
                                        职务或违背诚信义务，给公司和社会公
                                        众股股东的利益造成损害的，应当依法
                                        承担赔偿责任。

    第一百五十五条     监事应当保证         第一百五十五条     监事应当保证
公司披露的信息真实、准确、完整。        公司披露的信息真实、准确、完整，并
                                        对定期报告签署书面确认意见。

    第一百八十条     公司聘用取得“从       第一百八十条     公司聘用符合《证
事证券相关业务资格”的会计师事务所 券法》规定的会计师事务所进行会计报
进行会计报表审计、净资产验证及其他 表审计、净资产验证及其他相关的咨询
相关的咨询服务等业务，聘期一年，可 服务等业务，聘期一年，可以续聘。
以续聘。


   除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次章程条款的修订
以行政审批管理部门最终核准、登记为准。
河北常山生化药业股份有限公司
       2022年10月27日