证券代码：300255             证券简称：常山药业           公告编号：2022-50




                   河北常山生化药业股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 28
日以公告方式向全体股东发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。本次股
东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2022 年 11
月 15 日下午 15:00 在中国（河北）自由贸易试验区正定片区正定县高新技术产
业开发区南区梦龙街 71 号河北常山生化药业股份有限公司办公楼会议室召开，
本次会议由董事会召集，董事长高晓东先生、副董事长刘彦斌先生因行程原因无
法出席现场主持本次股东大会，公司过半数以上董事共同推举董事张志英女士主
持本次会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年
11 月 15 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为 2022 年 11 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    截至本次股东大会的股权登记日 2022 年 11 月 9 日，公司股本总额为
934,966,878 股，公司回购专用证券账户持有股份 15,906,000 股，根据《深圳证
券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定，上市公司回购专用账户中的
股份不享有股东大会表决权，本次股东大会有效表决权股份数量为 919,060,878
股。

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    出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 12 名，代表有表决权股份共计
335,389,093 股，占公司有表决权股份总数的 36.4926%。其中：参加现场会议的
股东及股东授权代表共 2 名，代表有表决权股份 334,409,728 股，占公司有表决
权股份总数的 36.3860%；参加网络投票的股东共 10 名，代表有表决权股份
979,365 股，占公司有表决权股份总数的 0.1066%。出席本次会议中小股东（除
公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东）共 10 名，代表有表决权股份 979,365 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1066%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次会议。
    会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议
事规则》的相关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，审议
通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

   表决结果：同意 335,308,017 股，占出席会议股东所持有效表决权的 99.9758%；

反对 81,076 股，占出席会议股东所持有效表决权的 0.0242%；弃权 0 股，占出席

会议股东所持有效表决权的 0.0000%。
    其中，中小股东投票情况为：同意 898,289 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权的 91.7216%；反对 81,076 股，占出席会议的中小股东所持有效表决
权的 8.2784%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效
表决权股份总数的 2/3 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京国枫（上海）律师事务所柏婧律师、张帅律师见证，并
出具了关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书，认为：公司本次会
议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》


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及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫（上海）律师事务所关于公司 2022 年第一次临时股东大会的法
律意见书。


     特此公告。


                                       河北常山生化药业股份有限公司董事会
                                                  2022 年 11 月 15 日




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