证券代码：300255             证券简称：常山药业         公告编号：2023-10



                   河北常山生化药业股份有限公司
                   第五届监事会第六次会议决议公告


     本公司及其监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    河北常山生化药业股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届监事会第六
次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司办公楼会议室并结合通讯表决的方式召开。本
次会议于 2023 年 4 月 11 日以邮件或直接送达的方式确保每一位监事收到本次会
议通知。与会的各位监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应参与表决
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本次会议由公司监事会主席高叔轩先生主持，
符合《公司法》及《公司章程》等规定。

    本次会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过如下议案：

    一、审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议。

    三、审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    公司监事会认为：公司提出的 2022 年度利润分配预案与公司业绩成长性相
匹配，依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，该预案符合《公司
法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于<公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资
金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信
息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    六、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运
行情况。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    七、审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况>的议案》
    监事会认为：2022 年度公司严格遵守国家法律、法规及规章制度等相关规
定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情形。
    中喜会计师事务所出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
项说明》。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    八、审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
    监事会认为：经对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其具备
为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信
记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计
工作的要求。同意续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务
报告审计机构。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    该议案尚需公司 2022 年度股东大会审议。

    九、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司本次募投项目的延期，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎
估计，未改变项目实施主体、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资
金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合中
国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
监事会同意公司募投项目延期事项。
    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。




    特此公告。


                                   河北常山生化药业股份有限公司监事会
                                               2023 年 4 月 21 日