证券代码：300256         证券简称：星星科技         公告编号：2018-0137



                    浙江星星科技股份有限公司
           第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江星星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会
议（以下简称“会议”）于 2018 年 11 月 30 日以电话和电子邮件方式发出会议通
知，会议于 2018 年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开，会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名，公司部分高级管理人员出席了会议，会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲
娟主持，采取记名的方式进行表决。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议，通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于调整限制性股票回购价格及数量的议案》。

    经核查，监事会认为：公司董事会本次对限制性股票回购、回购数量的调整
方法及调整程序，均符合《上市公司股权激励管理办法》及《浙江星星科技股份
有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》关于限制性股票回购价格及数量
调整的相关规定，不存在损益公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
    具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于调整
限制性股票回购价格及数量的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。

    经核查，监事会认为：由于 4 名激励对象因个人原因离职，已不符合激励条
件；11 名激励对象因个人原因自愿放弃当期解锁，同意董事会根据公司限制性股
票激励计划的相关规定以及 2016 年第六次临时股东大会的授权，对 4 名离职人员
已获授但尚未解除限售的全部限制性股票合计 202,500 股进行回购注销，对 11 名
自愿放弃当期解锁的激励对象已获授但尚未解除限售限制性股票的 50%合计
971,250 股进行回购注销。
    具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于回购
注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条
件成就的议案》。

    经核查，监事会认为：公司 2016 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁
期的解锁条件已满足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规
和公司限制性股票激励计划的有关规定，激励对象的解锁资格合法、有效，同意
公司对 3 名激励对象在第一个解锁期持有的 48,750 股限制性股票进行解锁。
    具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于限制
性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十四次会议决议；
    2、深圳证券交易所要求的其他文件。


    特此公告。


                                              浙江星星科技股份有限公司
                                                         监事会
                                                   2018 年 12 月 8 日