证券代码：300256        证券简称：星星科技         公告编号：2020-0017



                     浙江星星科技股份有限公司
            2020年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间为：2020年2月6日14:00。
    网络投票时间：2020年2月6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的时间为2020年2月6日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易
所互联网系统投票的具体时间为2020年2月6日上午9:15至下午15:00。

    2、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区洪家星星电子产业基地十二号楼会

议室。

    3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    4、会议出席情况：

    出席本次股东大会的股东及股东代理人共有8名，代表有效表决权的股份为
302,784,411股，占公司股份总数的31.6080％，其中：

    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共5名，代表
有效表决权的股份为302,779,911股，占公司股份总数的31.6075%。

    （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3名，代表
有效表决权的股份为4,500股，占公司股份总数的0.0005％。

    （3）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：鉴于目前新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势严峻，公司董事长

刘建勋先生、副董事长潘清寿先生无法现场出席主持本次股东大会，按照公司章程
规定，经公司半数以上董事推举，由公司董事李伟敏先生主持本次会议。

    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和

规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案
并形成本决议：

    （一）审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》。

    总表决情况：同意302,069,111股，占出席会议所有股东所持股份的99.7638％；
反对715,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2362％；弃权0股（其中，因未投

票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4869％；
反对715,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.5131％；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

    （二）审议通过了《关于子公司申请银行授信融资并由公司提供担保的议案》。

    总表决情况：同意302,783,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票

默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中 小 股 东 总 表 决 情况 ： 同 意 717,800股 ， 占 出席 会 议 中 小股 东 所 持股 份 的
99.8609％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1391％；弃权0股（其中，

因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
    本项议案已获出席会议有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。

    （三）审议通过了《关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》。

    总表决情况：同意302,783,411股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997％；
反对1,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中 小 股 东 总 表 决 情况 ： 同 意 717,800股 ， 占 出席 会 议 中 小股 东 所 持股 份 的
99.8609％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1391％；弃权0股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京国枫律师事务所律师见证本次股东大会，并出具了法律意见，认为：公司
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范
性文件及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议的人员资格合法有
效；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证

券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法
有效。

    四、备查文件

    1、公司2020年第二次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所出具的关于公司2020年第二次临时股东大会的法律意见
书。


   特此公告。


                                                           浙江星星科技股份有限公司
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                                                                    2020年2月6日