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公司公告

星星科技:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-04-15  

                        证券代码:300256             证券简称:星星科技           公告编号:2021-0028



                   浙江星星科技股份有限公司
             2021年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开时间:

    1、现场会议召开时间:2021年4月15日14:30。

    2、网络投票时间:2021年4月15日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为2021年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年4月15日9:15-15:00。

    (二)现场会议召开地点:深圳市坪山区坪山街道江岭路6号——行政办公楼七
楼会议室。

    (三)会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

    (四)会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代理人共 8 人,代表公司有表决权的股 份数为
222,497,046股,占公司有表决权股份总数的23.2267%。
    其中:现场出席会议的股东及股东代理人共3人,代表公司有表决权的股份数为
221,636,946股,占公司有表决权股份总数的23.1369%。

    通过网络投票出席会议的股东共5人,代表公司有表决权的股份数为860,100股,
占公司有表决权股份总数的0.0898%。

    2、中小投资者出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东共6人,代表公司有表决权的股份数为1,806,100
股,占公司有表决权股份总数的0.1885%。

    其中:通过现场投票的中小股东1人,代表公司有表决权的股份数为946,000股,
占公司有表决权股份总数的0.0988%。

    通过网络投票的中小股东共5人,代表公司有表决权的股份数为860,100股,占公
司有表决权股份总数的0.0898%。

    3、其他人员出席情况

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席和列席了本次会议。

    (五)本次股东大会由公司董事会召集,本次股东大会由董事长刘琅问先生主
持,会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和
规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案并形
成本决议:

    (一)审议通过了《关于选举非独立董事的议案》

    总表决情况:同意222,159,846股,占出席会议所有股东所持股份的99.8484%;
反对337,200股,占出席会议所有股东所持股份的0.1516%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况: 同意1,468,900股,占出席会议中小股东所持股份的
81.3299%;反对337,200股,占出席会议中小股东所持股份的18.6701%;弃权0股,
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

    根据上述表决结果,李铁先生当选为公司第四届董事会非独立董事。

    (二)审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

    总表决情况:同意222,221,746股,占出席会议所有股东所持股份的99.8763%;
反对275,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.1237%;弃权0股,占出席会议有
表决权股份总数的0.0000%。

    中小股东总表决情况: 同意1,530,800股,占出席会议中小股东所持股份的
84.7572%;反对275,300股,占出席会议中小股东所持股份的15.2428%;弃权0股,
占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    北京中伦文德(杭州)律师事务所律师见证本次股东大会,并出具了法律意见,
认为:公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格,表决
方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定,会议所通过的决议合法有效。

    四、备查文件

    (一)公司2021年第二次临时股东大会决议;
    (二)北京中伦文德(杭州)律师事务所出具的关于公司2021年第二次临时股
东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                                 浙江星星科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2021年4月15日