浙江开山压缩机股份有限公司

             关于预计 2012 年日常性关联交易的公告


（本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。）


    一、预计 2012 年日常关联交易基本情况
    根据2011年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计本公司及子公司向关联方
浙江开山股份有限公司、浙江开山缸套有限公司、浙江开山工程机械有限公司、
浙江开山精密铸造有限公司、衢州开山橡塑有限公司、开山控股集团股份有限公
司、浙江开山银轮换热器有限公司采购货物或接受加工劳务金额16000万元，预
计本公司及子公司向浙江开山股份有限公司、浙江开山缸套有限公司、浙江开山
工程机械有限公司、浙江开山精密铸造有限公司、浙江开山银轮换热器有限公司、
开山工程机械（香港）有限公司销售货物、电费金额4000万元。
    公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了上述日常关联交易计划。关联
董事曹克坚回避表决。
    二、关联方介绍及关联关系
    （一）关联方基本情况及关联关系
    1、开山控股集团股份有限公司。开山控股集团股份有限公司是公司控股股
东，持有公司8,000万股，占总股本的55.94%。开山控股成立于 1994年 6月，注册
资本为11,340万元，法定代表人为曹克坚，注册地址为浙江省衢州市经济开发区
凯旋西路9号，主要从事实业投资，投资管理，投资咨询业务。
    2、其他关联方
    其他关联方均为开山控股集团股份有限公司子公司、孙公司，与本公司属同
一控制下的关联企业，主要从事钻凿类、工程类机械的制造。
   （二）关联方履约能力
    上述关联方为公司控股股东及同一控制下的关联企业，财务状况和资信良
好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏
账损失。
    三、日常关联交易的主要内容
    1、定价政策及定价依据
    按市场价格定价。
    2、协议的签订情况
    公司与各关联方之间的关联交易属日常经常签署协议的管理交易，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司将在董事会及股东大会批准的
额度内，与各关联方签订有关采购协议。
    四、关联交易的目的及交易对公司的影响
    上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的货物、劳务和销售的货物、
电费是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期
以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、
损害公司和中小股东利益的行为。
    五、专项意见
    1、公司独立董事事先审查了公司2012年日常性关联交易计划，发表了独立
意见：公司与各关联方的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允
价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东
利益的情况。同时独立董事要求公司尽量避免关联交易，逐年降低关联交易比例。
    2、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见：公司 2012 年度
关联交易计划符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东
的利益，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等文件的要求和《公司章程》的规定。保荐
机构对公司 2012 年关联交易计划无异议。
    具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    六、备查文件
    1、浙江开山压缩机股份有限公司一届二十二次董事会决议；
    2、中信证券股份有限公司关于浙江开山压缩机股份有限公司 2011 年度日常
性关联交易及 201 年日常性关联交易计划事项的核查意见；
    3、独立董事关于相关事项的独立意见。




                                     浙江开山压缩机股份有限公司
                                                董事会
                                          二○一二年三月三十日