证券代码：300257      证券简称：开山股份       公告编号：2012-023



                   浙江开山压缩机股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会
议的通知于 2012 年 8 月 11 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于 2012 年 8
月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次应参加表决的监事 3 人，实际参加
表决的监事 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、
《浙江开山压缩机股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。经与会监事审
议，本次会议以投票方式通过如下议案：
    一、审议通过了《关于审议公司 2012 年半年度报告全文和公司 2012 年半年
度报告摘要的议案》
    董事会在制作半年报时，程序合法，报告的内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    公司拟使用超募资金中 220,000,000 元用于永久补充公司日常经营所需的流
动资金，占剩余超募资金的 18.6%。为提高公司超募资金的使用效率，同意公司
使用部分超募资金永久补充流动资金。本次永久补充流动资金计划没有与募集资
金投资项目相抵触，不存在损害股东利益的情况。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过了《关于与新增关联公司浙江同荣节能科技服务有限公司关联
交易计划的议案》
    为支持公司加快将产品节能技术优势转化为市场竞争优势的步伐，扩大公司
销售规模，提高公司产品市场占有率，同时避免公司承担创新营销模式的风险，
控股股东开山控股集团股份有限公司结合《“十二五”国家战略性新兴产业发展
规划》将节能环保产业列为七大战略性新兴产业之首的良好政策环境，为支持公
司发展、支持国家节能减排事业，成立了控股子公司浙江同荣节能科技服务有限
公司，购置包括公司高效节能螺杆压缩机在内的节能产品开展合同能源管理服
务。公司预计将与节能公司发生关联销售关系。预计发生关联交易的金额为 3000
万元。公司与新增关联方同荣节能关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没
有损害公司及公司非关联股东的利益，且履行了必要的程序，符合《公司法》及
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公司章
程》、《关联交易管理办法》的规定。
    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

    为提高效率，子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司、维尔泰克（上海）压
缩空气系统技术有限公司拟变更募集资金专项账户，同意公司在上海重新设立募
集资金账户，并督促公司及时与中信银行股份有限公司上海分行、中信证券股份
有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

    表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。


                                               浙江开山压缩机股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                 二○一二年八月二十二日