证券代码：300257              证券简称：开山股份        公告编号：2012-025


                          关于与新增关联公司
                   浙江同荣节能科技服务有限公司
                          关联交易计划的议案



    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为支持公司加快将产品节能技术优势转化为市场竞争优势的步伐，扩大公司销
售规模，提高公司产品市场占有率，同时避免公司承担创新营销模式的风险，控股
股东开山控股集团股份有限公司（以下简称“开山控股”）结合《“十二五”国家战
略性新兴产业发展规划》将节能环保产业列为七大战略性新兴产业之首的良好政策
环境，为支持公司发展、支持国家节能减排事业，成立了控股子公司浙江同荣节能
科技服务有限公司（以下简称“节能公司”），购置包括公司高效节能螺杆压缩机在
内的节能产品开展合同能源管理服务。公司预计将与节能公司发生关联销售关系。
    一、新增关联交易对象情况
    节能公司成立于 2012 年 8 月 6 日，注册资本 2000 万元人民币，开山控股持有
76.5%的股权，与公司系同一控制下的关联公司，营业范围：合同能源管理服务，节
能产品销售，节能技术推广。公司预计将与节能公司发生关联销售关系。该节能服
务公司为控股股东新成立的公司，尚无相关财务数据。我公司以前年度未与其发生
关联交易。该节能公司与我公司的关系图如下：

                                   开山控股集团股份有限公司


                                    55.94%           76.5%

                   开山股份（300257）              浙江同荣节能科技服务有限公司



    二、关联交易的必要性和可行性
    公司是装备制造商，主要从事压缩机的制造、销售。节能服务虽有一定的市场
需求，但与公司主业不符，且存在着资金回收期长，市场不完善等风险。公司将高
效节能产品销售给节能公司，可以直接回收资金，提高市场占有率，并无需承担市
场风险。
    三、关联交易定价
    根据公平、公开、公正的原则，按公司制定的经销价结算，与公司给全国经销
商的产品经销价一致。
    四、关联交易付款方式
    公司销售给节能公司的节能产品，回款期限及要求按照公司经销商的结算方式
结算付款，当月发货，次月结清。
    五、预计 2012 年度内关联销售金额
    2012 年，公司预计对节能公司的关联销售金额在 3000 万元人民币以内。如超出
预计范围，公司将及时履行相关审核、审批程序，并及时披露相关信息。
    六、关联交易计划需履行的程序

    上述关联交易计划需公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。关联董事
需回避表决。

    公司独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司均对该事项发表了意见。全体
独立董事认为：开山股份与新增关联方同荣节能关联交易符合公司发展正常经营活
动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，且履行了必要的程序，符合《公
司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求和《公
司章程》、《关联交易管理办法》的规定。独立董事一致同意开山股份与新增关联方
同荣节能发生关联交易。经核查，中信证券认为：开山股份与新增关联方同荣节能
关联交易符合公司发展正常经营活动需要，没有损害公司及公司非关联股东的利益，
且履行了必要的程序，符合《公司法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规及规范性文件的要求和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。本保荐机
构对开山股份与新增关联方同荣节能关联交易无异议。

    公司在公司董事会审议通过该议案之后签署相关意向书，并后续披露相关事项。
    七、关联交易对公司的影响
    上述关联销售计划的销售金额占公司销售额的比例较小，不会影响公司业务独
立性，对公司业绩影响较小。
浙江开山压缩机股份有限公司
  二○一二年八月二十二日