证券代码：300257         证券简称：开山股份         公告编号：2012-028



                   浙江开山压缩机股份有限公司
             2012年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

    2、本次股东大会以现场方式召开。




    一、会议召开情况
    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东
大会于2012年9月18日（星期二）14:00在浙江省衢州市凯旋西路9号开山工业园
会议中心以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事江晓华先生主
持会议。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人士
出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    出席本次股东大会的股东及股东授权的代理人共有11人，其所持有表决权的
股份总数为189,119,300股，占公司股本总额的66.13%。
    二、会议审议情况
    本次股东大会以现场投票表决的方式进行了表决，审议通过了以下议案：
    《关于修改公司章程的议案》；
    表决结果：同意189,119,300股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席
会议股东所持有表决权股份总数的0%。
    《浙江开山压缩机股份有限公司章程》具体内容详见证监会指定的创业板信
息披露网站。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所胡小明律师、李燕律师到会见证了本次股东大会，
并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方
式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召
集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。
    四、备查文件
    1．经出席会议董事签字确认的2012年第一次临时股东大会决议；
    2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。


    特此公告！


                                            浙江开山压缩机股份有限公司
                                                    董事会
                                             二〇一二年九月十八日