证券代码：300257           证券简称：开山股份          公告编号：2012-036



                     浙江开山压缩机股份有限公司

          关于为全资子公司开山压缩机（香港）有限公司

                   向银行申请贷款提供担保的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述
    公司全资子公司开山压缩机（香港）有限公司（简称：香港公司）因生产经
营需要，拟向中国工商银行（亚洲）有限公司（简称：工银亚洲）申请金额为
760 万美元（约等于等额的 750 万元澳元）的贷款，期限 2 年，本公司对上述贷
款额度提供连带责任担保，担保金额为 5000 万元人民币，期限 2 年。
    2012 年 11 月 2 日公司第二届董事会第四次会议通过了《关于为全资子公司
开山压缩机（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：开山压缩机（香港）有限公司
    2、成立时间：2009 年 9 月 8 日
    3、注册资本：400 万美元
    4、注册地址：香港
    5、公司类型：有限责任公司
    6、经营范围：机械成套设备销售，进出口贸易，收购、参股境内外企业。
    7、经营情况：截止 2012 年 9 月 30 日，总资产 524.26 万美元，净资产 463.10
万美元，2012 年 1-9 月净利润 13.82 万美元（未经审计）。
    8、公司关系：公司全资子公司
    开山压缩机（香港）有限公司从设立至今，未受过行政处罚、刑事处罚；无
涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    三、担保的主要内容
    本次为香港公司向工银亚洲贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保的期
限和金额依据香港公司与工银亚洲最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总
额将不超过本次授予的担保额度。
    四、董事会意见
    香港公司此次向银行贷款是收购海外公司和扩大销售规模所需，贷款的资金
将用于支付股权转让款、扩大经营规模、满足日常的生产经营，有利于促进公司
主业的持续稳定发展，提高经营效率和盈利能力。公司对香港公司经营有绝对控
制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，公司对其提供担保是
合理、公平、对等的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
    五、独立董事意见
    公司独立董事樊高定、方怀宇、谢雅芳一致认为：香港公司作为公司的全资
子公司，自成立以来，运行正常，市场前景乐观，到目前为止没有明显迹象表明
公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控
股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批
程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有
效，同意公司对全资子公司香港公司提供担保。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述担
保事项在董事会的审批权限范围内，无须提交股东大会审议。
    六、保荐机构意见：
    中信证券股份有限公司认为：浙江开山压缩机股份有限公司本次对外担保事
项经浙江开山压缩机股份有限公司第二届董事会第四次会议审议通过，决策程序
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的规定，开山股份的独立董事对本次对外担保事项发表了同意意见。被
担保人香港公司市场前景乐观，担保风险可控，此次对外担保行为不会对公司产
生不利影响。中信证券对本次浙江开山压缩机股份有限公司对外担保事项无异
议。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2012 年 11 月 2 日，公司及控股子公司累计对外担保数量为 0 元人民币。
本次为香港公司提供的担保生效后，本公司及控股子公司的担保总额累计为
5000 万元，实际担保总额为不超过 5000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
1.74%。
    八、其他
    此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度
公告。
    九、备查文件
    1、浙江开山压缩机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议
    2、浙江开山压缩机股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司开山压缩
机（香港）有限公司向中国工商银行（亚洲）有限公司申请贷款提供担保的独立
意见
    3、中信证券股份有限公司关于浙江开山压缩机股份有限公司为全资子公司
银行申请贷款提供担保的核查意见


    特此公告。




                                 浙江开山压缩机股份有限公司
                                   二〇一二年十一月二日