证券代码：300257          证券简称：开山股份         公告编号：2012-035



                   浙江开山压缩机股份有限公司
               第二届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会
议的通知于 2012 年 10 月 21 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于 2012 年
11 月 2 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7
人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩
机股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。 经参加表决董事认真审议，
本次会议形成如下决议：
    1、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于全资子公司开山压缩
机（香港）有限公司向银行申请贷款的议案》。
    公司全资子公司开山压缩机（香港）有限公司因生产经营需要，向中国工商
银行（亚洲）有限公司（简称：工银亚洲）申请金额为760万美元（约等于等额
的750万澳元）的贷款，同意公司全资子公司开山压缩机（香港）有限公司向工
银亚洲申请上述额度的贷款。
    2、以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司开山压
缩机（香港）有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
    公司全资子公司开山压缩机（香港）有限公司（简称：香港公司）因生产经
营需要，向中国工商银行（亚洲）有限公司（简称：工银亚洲）申请金额为760
万美元（约等于等额的750万元澳元）的贷款，期限2年，本公司对上述贷款额度
提供连带责任担保，担保金额为5000万元人民币，期限2年。
    本次为香港公司向工银亚洲贷款提供担保的方式为连带责任保证，担保的期
限和金额依据香港公司与工银亚洲最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总
额将不超过本次授予的担保额度。
    公司独立董事樊高定、方怀宇、谢雅芳一致认为：香港公司作为公司的全资
子公司，自成立以来，运行正常，市场前景乐观，到目前为止没有明显迹象表明
公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及其控
股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保事项履行了必要的审批
程序，符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有
效，同意公司对全资子公司香港公司提供担保。
    保荐机构中信证券股份有限公司认为，开山股份本次对外担保事项经开山股
份第二届董事会第四次会议审议通过，决策程序符合《证券发行上市保荐业务管
理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，开山股份的
独立董事对本次对外担保事项发表了同意意见。被担保人香港公司市场前景乐
观，担保风险可控，此次对外担保行为不会对公司产生不利影响。中信证券股份
有限公司对本次开山股份对外担保事项无异议。
    截止 2012 年 11 月 2 日，公司及控股子公司累计对外担保数量为 0 元人民币。
本次为香港公司提供的担保生效后，本公司及控股子公司的担保总额累计为
5000 万元，实际担保总额为不超过 5000 万元，占公司最近一期经审计净资产的
1.74%。




                                 浙江开山压缩机股份有限公司
                                           董 事 会
                                    二〇一二年十一月五日