证券代码：300257        证券简称：开山股份         公告编号：2013-023



                 浙江开山压缩机股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议于 2013 年 8 月 6 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加
表决的董事 7 人。公司第二届董事会第七次会议通知已于 2013 年 7 月 22 日以电
子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
    《关于同意张定坤女士辞去财务负责人职务及聘任叶国春先生担任公司财
务负责人的议案》
    近日，公司财务负责人张定坤女士因家属离开衢州到外省工作，为更好的照
顾家庭向董事会提出辞去公司财务负责人职务。辞去上述职务后，张定坤女士不
再担任公司任何职务，也未在任何关联公司工作。公司充分尊重张定坤女士的个
人意愿，接受其辞职申请，并对张定坤女士在担任财务负责人期间，对公司所作
出的贡献表示衷心的感谢。
    公司独立董事出具了明确的同意意见，本议案的具体内容刊登于证监会指定
信息披露网站。
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。


                                             浙江开山压缩机股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                  二○一三年八月六日