证券代码：300257          证券简称：开山股份             公告编号：2013-032



                   浙江开山压缩机股份有限公司
               第二届董事会第九次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会

议的通知于 2013 年 8 月 17 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于 2013 年 8

月 28 日以通讯方式召开，本次应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次会议

的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩机股份有限公

司章程》及相关法律、法规的规定。 经参加表决董事认真审议，本次会议形成

如下决议：

    审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

    为提高效率，公司拟变更募集资金专项账户，公司、保荐机构将及时与交通

银行股份有限公司衢州分行签订《募集资金三方监管协议》，并于中国证监会指

定信息披露网站刊登相关公告。

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



                                 浙江开山压缩机股份有限公司
                                          董   事   会
                                    二〇一三年八月二十八日