证券代码：300257          证券简称：开山股份         公告编号：2013-045



                   浙江开山压缩机股份有限公司
             第二届董事会第十三次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次

会议的通知于 2013 年 11 月 20 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于 2013

年 12 月 2 日以通讯方式召开，本次应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩机股份有

限公司章程》及相关法律、法规的规定。 经参加表决董事认真审议，本次会议

形成如下决议：

    审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

    根据相关法律法规规定，公司在中国银行衢州市分行营业部设立了账号为

401359155169募集资金专项账户。为提高效率，董事会拟将其注销并在中国工商

银行衢州市分行营业部开设新专户。新专户开设后，将注销设立于中国银行衢州

市分行营业部的募集资金专户，并将原专户内的募集资金余额8893.55万元及利

息存入工商银行衢州市分行营业部专户。

    公司、保荐机构将及时与工商银行衢州分行营业部签订《募集资金三方监管

协议》，并于中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告。
截止本公告日，公司其他募集资金账户不变。



表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。




                            浙江开山压缩机股份有限公司
                                     董    事   会
                              二〇一三年十二月二日