证券代码：300257             证券简称：开山股份            公告编号：2013-046



              关于召开浙江开山压缩机股份有限公司
               第二届董事会第十四次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议的通知于 2013 年 12 月 16 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于 2013
年 12 月 27 日以通讯方式召开，本次应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人。本次
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山压缩机股份
有限公司章程》及相关法律、法规的规定。 经参加表决董事认真审议，本次会
议形成如下决议：
    审议通过了《关于对募集资金投资项目结项并用剩余募集资金及利息永久补
充流动资金的议案》。具体情况如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1191 号文核准，浙江开山压
缩机股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股 3,600
万 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 63.00 元 。 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,268,000,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
2,142,758,500.00 元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证，并
由其出具了天健验〔2011〕328 号《验资报告》。公司已将全部募集资金存放于
募集资金专户，其中超募资金为 146,417.85 万元，募投项目资金为 67,858 万元。
截至 2013 年 12 月 10 日，公司部分募投项目资金使用情况如下：



                                                                       单位：万元
                                                 累计募集   剩余金额
                           计划投资   募集资金
序号       项目名称                              资金投资   （含利息   完工程度
                             总额     投资总额
                                                   额       收入）
        年产 2600 台 SKY
        螺杆主机粗加
        工、10400 台 SKY
        螺杆主机（中小
 1      功率)粗、精加工     31200      31200     24059.96   7854.86      完工
        技术改造项目
        （以下简称“开
        山凯文螺杆配套
        项目”）
        年产 2600 台 SKY
        螺杆主机（大功
        率精加工）、5500
        台冷媒主机、500
 2      台螺杆膨胀主机      21600      21600     18977.45   2906.16      完工
        技术改造项目
        （以下简称“维
        尔泰克螺杆配套
        项目“）
        年产 2000 台 SKY
        螺杆整机、年产
        500 台螺杆膨胀
 3      整机技改项目         4200       4200     2572.54    1776.67      完工
        （以下简称“维
        尔泰克系统整机
        项目“）

        合计                57000      57000     45609.95   12537.69    80.02%

注：利息收入，本处指的是利息收入净额，即公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的
净额，以下同。



       二、对部分募投项目结项及用剩余资金补充流动资金的说明
       （一）拟结项的募投项目的基本情况
       1、开山凯文螺杆配套项目
       该项目实施主体为公司控股子公司浙江开山凯文螺杆机械有限公司，项目原
计划使用募集资金 31200 万元，截至 2013 年 12 月 10 日，公司已实际使用募集
资金 24059.96 万元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为 7854.86 万
元。
    2、维尔泰克螺杆配套项目
    该项目实施主体为公司全资子公司上海维尔泰克螺杆机械有限公司，项目原
计划使用募集资金 21600 万元，截至 2013 年 12 月 10 日，公司已实际使用募集
资金 18977.45 万元，募投项目已完工，节余募集资金（含利息）为 2906.16 万
元。
    3、维尔泰克系统整机项目
    该项目实施主体为公司全资子公司维尔泰克（上海）压缩空气系统技术有限
公司，项目原计划使用募集资金 4200 万元，截至 2013 年 12 月 10 日，公司已实
际使用募集资金 2572.54 万元，募投项目已形成预期产能，节余募集资金（含利
息）为 1776.67 万元。
    （二）募投项目结项的原因
    1、年产 2600 台 SKY 螺杆主机粗加工、10400 台 SKY 螺杆主机（中小功率)
粗、精加工技术改造项目（开山凯文螺杆配套项目）
    公司在实施“开山凯文螺杆配套项目”的过程中，严格按照募集资金管理的
有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截止2013
年12月10日，公司已基本完成“开山凯文螺杆配套项目”的改造升级，且能满足
公司正常生产经营的需要。该项目累计投入了24059.96万元，占计划投资总额的
77.12%。
    2、年产2600台SKY螺杆主机（大功率精加工）、5500台冷媒主机、500台螺
杆膨胀主机技术改造项目（维尔泰克螺杆配套项目）
    公司在实施“维尔泰克螺杆配套项目”的过程中，严格按照募集资金管理的
有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算严格控制募集资金投入。截止12月10
日，公司已基本完成“维尔泰克螺杆配套项目”的改造升级，且能满足公司正常
生产经营的需要。该项目累计投入了18977.45万元，占计划投资总额的87.86%。
    3、年产 2000 台 SKY 螺杆整机、年产 500 台螺杆膨胀整机技改项目（维尔泰
克系统整机项目）
    公司在实施“维尔泰克系统整机项目”的过程中，一直着力于项目的技术革
新，通过不断研发新工艺，极大程度提高了单位生产效率，加快了维尔泰克系统
整机项目的产能释放和整体经济效益的提升。截至目前，公司已基本完成“维尔
泰克系统整机项目”的技术改造升级，螺杆主机、螺杆膨胀整机的产能规模已达
到项目设定计划指标，且能满足公司正常生产经营的需要。此外，得益于工艺和
技术的改良，公司在产能和品质保证的情况下相应减少了部分设备的采购数量，
节约了一定的项目投入。该项目累计投入 2572.54 万元，占计划投资总额的
61.25%。
    基于上述情况，经过对市场环境的充分估计和审慎研究，公司认为，上述三
个募投项目已基本实现产能目标，并达到预定可使用状况，继续投资预计短期内
较难取得理想的经济效益。
    为有效控制风险，提高募集资金使用效率，促进公司后续生产经营和长远发
展，为公司和广大股东创造更大的价值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露
业务备忘录第1号—超募资金使用》、证监会公告 [2012]44号文以及《公司募集
资金管理制度》的有关规定，结合公司经营发展需要，公司拟对上述三个募投项
目进行结项。结项后，上述三个项目不再投入募集资金。
    （三）项目结余募集资金使用计划
    截止 2013 年 12 月 10 日，公司三个募投项目累计投入募集资金 45609.95
万元，结余募集资金（含利息收入）12537.69 万元，占公司原计划投入的募集
资金总额的 80.02%。经研究，公司拟将上述剩余募集资金及利息全部用于永久
补充流动资金，用于公司主营业务相关产品的规模化生产及新业务的市场拓展。
公司超募资金仍存放于专户存储。

    表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案的具体内容详见巨潮网。



    特此公告。


                                 浙江开山压缩机股份有限公司
                                        董 事    会
                                 二〇一三年十二月二十七日