证券代码：300257      证券简称：开山股份          公告编号：2015-003



                   浙江开山压缩机股份有限公司
             第二届监事会第十四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次
会议于2015年2月12日上午在公司二楼会议室以现场方式召开。会议通知于2015
年2月1日以电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监
事3人，会议由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
  《关于公司孙公司与关联公司进行关联交易的议案》
    本次交易经监事会审核同意并发表如下审核意见：开山铸造公司与精密铸造
公司发生的关联交易，公司董事会在审议《关于公司孙公司与关联公司进行关联
交易的议案》时，关联董事回避表决，也没有代其他董事行使表决权，关联交易
决策及表决程序符合法律、法规及《公司章程》等的有关规定，监事会同意该议
案。
    报告以及独立董事、保荐机构所发表意见将发布于中国证监会指定信息披露
媒体。
    表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




                                             浙江开山压缩机股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                  二〇一五年二月十二日