证券代码：300257      证券简称：开山股份          公告编号：2015-002


                浙江开山压缩机股份有限公司
             第二届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司第二届董事会第二十次会议于 2015 年 2 月 12
日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公
司第二届董事会第二十次会议通知已于 2015 年 2 月 1 日以电子邮件、传真及电
话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公
司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司孙公司与关联公司进行关联交易的议案》
    报告以及独立董事、保荐机构所发表意见将发布于中国证监会指定信息披露
媒体。
    表决情况：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票,曹克坚、汤炎、毛永彪为关联
董事，回避表决。
    2、《关于提请召开浙江开山压缩机股份有限公司 2015 年第一次临时股东大
会的议案》
    同意公司于 2015 年 3 月 6 日（星期五）下午 13：00 召开公司 2015 年第一
次临时股东大会。
    本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站。
    表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。




                                             浙江开山压缩机股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                  二〇一五年二月十二日