证券代码：300257           证券简介：开山股份           公告编号：2015-008




                      浙江开山压缩机股份有限公司

                   2015 年第一次临时股东大会决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整

性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场表决、网络投票方式进行；

一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间
    现场会议召开时间：2015 年 3 月 6 日（星期五）下午 13:00，会期半天。
    网络投票时间：2015 年 3 月 5 日—2015 年 3 月 6 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 3 月 6 日上午 9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2015 年 3
月 5 日 15:00 至 2015 年 3 月 6 日 15:00 的任意时间。
    3、股权登记日：2015 年 3 月 2 日
    4、现场会议地点：公司会议中心
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议主持人：毛永彪董事
    7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 12 名，代表公司股
份 272,808,827 股，占公司股份总数的 63.59%。
    参加现场会议的股东共计 11 名，代表股份 272,772,127 股，占公司股份总
数的 63.58%。
    通过网络投票系统参加表决的股东共计 1 名，代表股份 36,700 股，占公司
股份总数的 0.01%。
    单独或合计持有公司 5%以下股份的股东共计 10 名，代表股份 4,908,827 股，
占公司股份总数的 1.14%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员参加
了会议。


三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如
下议案：
    审议通过了《关于公司孙公司与关联公司进行关联交易的议案》。
    表决结果：赞成股数 4,678,365 股，占出席会议有效表决权的 97.48 %；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决权的 0%；弃权股数 120,962 股，占出席会议
有效表决权的 2.52%；作为关联方的开山控股集团股份有限公司、曹克坚、毛永
彪回避了本议案表决。
    出席会议的中小投资者（单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：
同意 4,678,365 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 97.48%；反对 0
股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 0%；弃权 120,962 股，占出席会
议 5%以下股东表决权股份总数的 2.52%。
四、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所童骏、吕卿律师出席了本次股东大会，进行现场见
证并出具法律意见书，认为公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、
出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律法规及《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
    1、浙江开山压缩机股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江开
山压缩机股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
                                   浙江开山压缩机股份有限公司董事会
                                            二〇一五年三月六日