证券代码：300257        证券简称： 开山股份          公告编号：2015-017




                   浙江开山压缩机股份有限公司

           关于 2015 年度日常性关联交易计划的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、2014 年度日常关联交易实际情况
    2014年5月26日，浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”、“本公
司”或者“开山股份”）2013年年度股东大会通过了《关于公司2014年度日常性
关联交易计划的议案》。根据2013年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务
发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创
业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计本
公司及子公司2014年向关联方浙江开山重工股份有限公司、浙江开山缸套有限公
司、浙江开山工程机械有限公司、衢州开山橡塑有限公司、开山控股集团股份有
限公司、浙江开山银轮换热器有限公司采购货物或接受加工劳务金额15,000万
元，预计本公司及子公司向浙江开山重工股份有限公司、浙江同荣节能科技服务
有限公司、浙江开山缸套有限公司、浙江开山工程机械有限公司、浙江开山银轮
换热器有限公司、开山工程机械（香港）有限公司销售货物、电费金额45,000
万元。
    截至2014年12月31日，公司向关联方采购货物金额为11,074.73万元，未超
过公司2014年5月26日召开的2013年年度股东大会上审议通过的《关于公司2014
年度日常性关联交易计划的议案》中的金额，其中向浙江开山工程机械有限公司
采购货物2.61万元，该公司未在《关于公司2014年度日常性关联交易计划的议案》
中提及，但涉及金额较小，且金额在上述议案的预计范围内；向关联方销售货物
及电费金额为16,880.14万元，未超过原计划的金额，其中向浙江开山气动工具
有限公司、衢州开山橡塑有限公司、开山控股集团股份有限公司出售商品和提供
劳务的关联交易金额为20.86万元，上述3个关联公司未在《关于公司2014年度日
常性关联交易计划的议案》中提及，但涉及金额较小，且金额在上述议案的预计
范围内。
    公司关联采购和销售金额在公司2013年年度股东大会审议通过的日常性关
联交易计划范围内。
二、预计2015年日常关联交易基本情况
    根据2014年公司关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，预计本公司及子公司2015年向
关联方浙江开山重工股份有限公司、浙江开山缸套有限公司、浙江开山工程机械
有限公司、衢州开山橡塑有限公司、开山控股集团股份有限公司、浙江开山银轮
换热器有限公司、浙江卧龙开山电机有限公司采购货物或接受加工劳务金额
15,000万元，预计本公司及子公司向浙江开山重工股份有限公司、浙江同荣节能
科技服务有限公司、浙江开山缸套有限公司、浙江开山工程机械有限公司、浙江
开山银轮换热器有限公司、开山工程机械（香港）有限公司、浙江卧龙开山电机
有限公司销售货物、电费金额35,000万元。
三、关联方介绍及关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
    1、开山控股集团股份有限公司。开山控股集团股份有限公司是公司控股股
东，注册资本为 11,340 万元，法定代表人为曹克坚，主要从事实业投资，投资
管理，投资咨询业务。关联交易内容为公司向其销售电费。截至 2014 年 12 月
31 日，该公司总资产为 95,324.82 万元，净资产为 46,034.92 万元，净利润为
-335.26 万元（未经审计）。
    2、浙江同荣节能科技服务有限公司。浙江同荣节能科技服务有限公司是由
公司控股股东开山控股集团股份有限公司控股的公司，成立于 2012 年 8 月，注
册资本为 38,000 万元，法定代表人为曹克坚，主要从事合同能源管理服务。关
联交易内容为向我公司采购高能效空气压缩机、螺杆膨胀发电站等产品和服务。
截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 43,181 万元，净资产为 37,779 万元，
净利润为-84 万元(未经审计) 。
    3、浙江开山重工股份有限公司。浙江开山重工股份有限公司是开山控股集
团股份有限公司的控股子公司，公司注册资金为 9,791 万元，主要从事钻凿类机
械的制造和销售。关联交易内容为向我公司销售五金配件，公司向其销售电费、
零星原材料和空压机等。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17,600 万元，
净资产为 14,927 万元，净利润为 569 万元（未经审计）。
    4、浙江开山工程机械有限公司。该公司是浙江开山重工股份有限公司全资
子公司，公司注册资金为 500 万元，主要从事掘进设备的制造和销售。关联交易
内容为向我公司采购电控柜及零星配件，向我公司销售零星原材料。截至 2014
年 12 月 31 日，该公司总资产为 14,131 万元，净资产为 3,868 万元，净利润为
562 万元（未经审计）。
    5、浙江开山缸套有限公司。该公司是开山控股集团股份有限公司全资子公
司，公司注册资金为 1,300 万元，主要从事内燃机配件的制造和销售。关联交易
内容为向我公司销售气缸，我公司向其销售电费。截至 2014 年 12 月 31 日，该
公司总资产为 9,144 万元，净资产为 556 万元，净利润为-13 万元（未经审计）。
    6、衢州开山橡塑有限公司。该公司是浙江开山重工股份有限公司的控股子
公司，注册资本为 300 万元，主要从事橡胶制品的制造。关联交易内容为向公司
销售各类橡胶制品。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 965.95 万元，净
资产为 597.89 万元，净利润为 47.31 万元（未经审计）。
    7、浙江开山银轮换热器有限公司。该公司是公司参股公司（非合并报表），
注册资本为 3000 万元，主要从事换热器的制造。关联交易内容为向公司销售各
类换热器，公司向其销售电费。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 4,831
万元，净资产为 4,206.40 万元，净利润为 728.68 万元（未经审计）。
    8、开山工程机械（香港）有限公司。该公司是浙江开山重工股份有限公司
的全资子公司，主要从事工程机械的进出口业务。关联交易内容为公司向其销售
压缩机及配件。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,058.59 万元，净资
产为 905.61 万元，净利润为 324.31 万元（未经审计）。
    9、浙江卧龙开山电机有限公司。该公司是公司参股公司（非合并报表），注
册资本为 8000 万元，主要从事电机的制造。关联交易为向公司销售各类电机，
公司向其销售电费。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 6,025.05 万元，
净资产为 6,000 万元，净利润为 0 万元（未经审计）。
（二）关联方履约能力
    上述关联方为公司控股股东及同一控制下的关联企业，以及与其他上市公司
合资企业（非合并报表）,财务状况和资信良好，具有良好的履约能力，日常交
易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
四、日常关联交易的主要内容
    1、定价政策及定价依据
    按市场价格定价。
    2、协议的签订情况
    公司与各关联方之间的关联交易属日常经常签署协议的管理交易，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司将在董事会及股东大会批准的
额度内，与各关联方签订有关采购协议。
五、关联交易的目的及交易对公司的影响
    上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采购的货物、劳务和销售的货物、
电费是生产经营所需事项，交易以市场公允价格作为定价原则，不会对公司本期
以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性、
损害公司和中小股东利益的行为。
六、专项意见
    1、公司独立董事事先审查了公司 2015 年日常性关联交易计划，发表了独立
意见：公司与各关联方的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允
价格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东
利益的情况。
    2、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见：
    本保荐机构查阅了过往关联交易资料，访谈相关高管了解公司未来生产经营
规划。经核查，本保荐机构认为，上述关联交易为日常持续性关联交易，公司采
购的货物、劳务和销售的货物、电费是生产经营所需事项，交易以市场公允价格
作为定价原则，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，
也不会影响上市公司的独立性、损害公司和中小股东的利益。开山股份 2015 年
度日常性关联交易计划符合公司正常发展经营的需要，没有损害公司及其他非关
联股东的利益，截至目前已履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等文件的要求和《公司章程》的规定。本保荐机构同意公司 2015 年日常性
关联交易计划。
    3、公司监事会事先审查了公司 2015 年日常性关联交易计划，发表了独立意
见：公司与各关联方的关联交易是公司生产经营所必需事项，交易以市场公允价
格作为定价原则，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东利
益的情况。因此，同意公司 2015 年日常关联交易计划。
    七、备查文件
    1、董事会会议决议
    2、独立董事意见
    3、监事会意见
    4、保荐机构意见


                                     浙江开山压缩机股份有限公司
                                              董     事   会
                                       二〇一五年四月二十一日