证券代码：300257       证券简称：开山股份       公告编号：2015-028



                   浙江开山压缩机股份有限公司
                        独立董事空缺公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2015 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通

过了《关于公司董事会换届并推举第三届董事会董事候选人的议案》

并发出了《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。经深圳证券交

易所资格审查，公司原提名的三位独立董事候选人中，束鹏程先生由

于未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，不适合被提名为独立

董事候选人。

    由于束鹏程先生资格审查未通过，导致公司董事会独立董事人数

仅为 2 名，独立董事空缺 1 名。待束鹏程先生取得中国证监会认可的

独立董事资格证书后，公司董事会将重新召开董事会会议审议相关议

案，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。



    特此公告。

                                      浙江开山压缩机股份有限公司

                                              董    事    会

                                            二〇一五年五月六日