证券代码：300257             证券简称：开山股份      公告编号：2015-033




                 浙江开山压缩机股份有限公司
            第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2015 年 5 月 20
日以现场方式召开，本次应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。公
司第三届董事会第一次会议通知已于 2015 年 5 月 10 日以电子邮件、传真及电话
通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；
    公司董事会选举曹克坚先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次
会议通过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。
    表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
    二、审议通过了《关于设立第三届董事会专门委员会及选举其委员的议案》；
    董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会，具
体选举及组成情况如下：
    1、战略委员会
    选举曹克坚、TANG, YAN、Bruce P.Biederman、王秋潮为董事会战略委员会
委员，其中曹克坚为召集人。
    2、薪酬与考核委员会
    选举王秋潮、TANG, YAN、陈希琴为董事会薪酬与考核委员会委员，其中王
秋潮为召集人。
    3、提名委员会
    选举毛永彪、王秋潮为董事会提名委员会委员，其中王秋潮为召集人。
    4、审计委员会
    选举陈希琴、毛永彪为董事会审计委员会委员，其中陈希琴为召集人。
    以上人员任期与本届董事会相同，简历见附件。
    以上子议案的表决情况均为：同意6票，弃权0票，反对0票。
    三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》；
    同意聘任TANG, YAN博士为公司总经理。任期为本次董事会审议通过之日起
三年。简历见附件。
    独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国
证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意
见》。
    表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
    四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》；
    同意聘任胡奕忠先生、杨建军先生、胡军先生为公司副总经理。上述人员任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。上述人员简
历见附件。
    独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国
证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意
见》。
    表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
    五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；
    同意聘任周明先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。
    独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国
证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意
见》。
    表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
    六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；
    同意聘任杨建军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过
之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。
    独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日披露在中国
证监会指定创业板信息披露网站《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意
见》。
    表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
    七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
    同意聘任姜珊珊女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。
    表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。
    八、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》；
    同意聘任刘广园先生为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。简历见附件。
    表决情况：同意6票，弃权0票，反对0票。




                                      浙江开山压缩机股份有限公司
                                             董 事 会
                                       二〇一五年五月二十日
附件：

                   第三届董事会聘任人员简历
曹克坚先生：1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002
年起一直担任浙江开山压缩机股份有限公司董事长一职。曹克坚直接持有浙江开
山压缩机股份有限公司6.50%股份，持有控股股东开山控股集团股份有限公司
81.44%股份，为本公司实际控制人。曹克坚先生与持有本公司5℅以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第3.1.3条所规定的情形。对曹克坚先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有
关规定。
TANG, YAN博士，1959年5月出生，加拿大国籍，博士研究生。2002年4月至2009
年5月，任昆西（Quincy）压缩机公司副总裁、总工程师，2009年6月至今，任浙
江开山压缩机股份有限公司董事、总经理一职。TANG, YAN博士直接持有本公司
0.05%股份，与持有本公司5℅以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、
高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形。对TANG, YAN博士的聘任符合《公司法》和公司章程的有关规
定。
毛永彪先生，1967年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾
任同济大学国际合作处教师，德国柏林大学经济系访问学者，柏林工业大学经济
系博士研究生（肄业），上海汽车股份有限公司证券部经理助理，上海汽车股份
有限公司投资部副经理，上汽集团服务贸易事业部运营管理科科长，上海汽车创
业投资有限公司总经理助理、副总经理兼研究部总经理、常务副总经理等职务，
宁波华翔电子股份有限公司非执行董事，上海三电汽车空调有限公司副总经理，
上海联创永沂股权投资基金合伙人。现任上海开山投资有限公司总经理。毛永彪
先生直接持有本公司0.03%股份，与持有本公司5℅以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.1.3条所规定的情形。对毛永彪先生的聘任符合《公司法》和公司
章程的有关规定。
Bruce P.Biederman 先生，1957 年 11 月出生，美国国籍，硕士研究生。2010-2012
年在通用电气全球研究中心担任首席工程师，主要负责能源推进技术，为新兴能
源技术领域提供技术指导。2012 年至 2013 年 9 月在 North Shore 国际能源工程
公司担任首席技术主管。2013 年 10 月至今，任浙江开山压缩机股份有限公司董
事职务。Bruce P.Biederman 先生未持有浙江开山压缩机股份有限公司，与持有
本公司 5℅以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
王秋潮先生，1951 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。
现任浙江天册律师事务所合伙人，曾任杭州市法律顾问处律师、浙江天册律师事
务所律师。王秋潮先生未持有浙江开山压缩机股份有限公司股份，与持有本公司
5℅以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
陈希琴女士，1965年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。现任
浙江经济职业技术学院教授，曾任浙江省电子工业学校会计专业助教、讲师，浙
江经贸职业技术学院讲师、高级讲师、副教授、教授。陈希琴女士未持有浙江开
山压缩机股份有限公司股份，与持有本公司5℅以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第3.1.3条所规定的情形。
胡奕忠先生：1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007
年至今担任过开山股份车间主任、品管部经理等职务，目前任开山股份副总经理
一职。胡奕忠直接持有浙江开山压缩机股份有限公司0.10%股份。胡奕忠先生与持
有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板
上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。对胡奕忠先生的聘任符合《公
司法》和公司章程的有关规定。
杨建军先生：1971年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007
年至今担任过开山股份办公室主任，副总经理职务，目前任开山股份副总经理及
董事会秘书职务。杨建军先生直接持有浙江开山压缩机股份有限公司0.15%股份。
杨建军先生与持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。对杨建军先
生的聘任符合《公司法》和公司章程的有关规定。
胡军先生：1971年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999
年至今担任过开山股份销售部经理及市场部经理职务，目前任开山股份副总经理
职务。胡军先生未持有浙江开山压缩机股份有限公司股份。胡军先生与持有本公
司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公
司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。对胡军先生的聘任符合《公司法》
和公司章程的有关规定。
周明先生：1985年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005
年至2012年任天健会计师事务所项目经理职务，2012年至2015年4月担任开山控
股集团股份有限公司财务总监职务。周明先生与持有本公司5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3条所规定的情形。对周明先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有关规
定。
姜珊珊女士：1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009
年至今在开山股份工作，目前任开山股份证券事务代表职务。姜珊珊女士未持有
浙江开山压缩机股份有限公司股份。姜珊珊女士与持有本公司5%以上股份的股
东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》
第3.1.3条所规定的情形。对姜珊珊女士的聘任符合《公司法》和公司章程的有
关规定。
刘广园先生：1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。2007
年12月至今在开山股份工作，目前任内审部负责人职务。刘广园先生未持有浙江
开山压缩机股份有限公司股份。刘广园先生与持有本公司5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3
条所规定的情形。对刘广园先生的聘任符合《公司法》和公司章程的有关规定。