证券代码：300257     证券简称：开山股份       公告编号：2015-045



                   浙江开山压缩机股份有限公司
               第三届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议于2015年7月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2015年6月30日以
电子邮件方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议
由监事会主席方燕明主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：
    1、审议通过了审议通过《关于<浙江开山压缩机股份有限公司第一期员工持
股计划（草案）>及其摘要的议案》。
    具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站的相关公告。
    公司监事赵晓伟先生、刘广园先生是本次员工持股计划参与对象，回避了该
议案表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。
    2、审议通过了《关于签订合作协议书暨对外投资的议案》
    西安中创物联科技有限公司（以下简称“西安中创”）成立于 2011 年 6 月，
系由何志龙、刘瑶、邢子文、胡键（以下简称“西安中创股东”）共同出资 200
万元人民币成立的公司，是西安市高新技术企业，获陕西省科技统筹创新工程计
划专项资助，拥有诸多物联技术知识产权和技术，先后投入 1000 万元，打造专
业的工业设备物联网系统，开发的 iCompressor压缩机智能管理系统被广泛应
用于行业各著名企业，是国内最权威的压缩机物联网系统提供商，也是国内最早
的冷冻机、磨粉机、鼓风机等工业设备物联网系统提供商。西安中创在云端对所
采集的数据进行大数据分析，并基于这种分析结果在工业设备的售后服务和节能
两个市场上构建全新的商业模式。
    2015 年 7 月 9 日，浙江开山压缩机股份有限公司实际控制人曹克坚与西安
中创全体股东签订了《合作协议书》。为把握发展机遇，西安中创原股东决定在
浙江杭州设立“浙江中创物联技术有限公司”（以下简称“浙江中创”），并由浙
江中创收购西安中创全部知识产权（包括：专利技术、非专利技术、商标、软件
等），同时为有利于浙江中创快速发展，西安中创股东一致同意，邀请公司、曹
克坚共同出资对浙江中创进行股权投资，注册资本为 2000 万元。
    本次对外投资具有一定风险，公司与实际控制人共同投资，系实际控制人曹
克坚先生为降低公司投资风险，自愿投资部分资金。协议规定，待浙江中创走上
正轨，各方面的运行都达到正常运转状态，并达成一定业绩后，实际控制人曹克
坚持有的浙江中创股权将以公允价值转让给公司，其他股东放弃优先受让权。此
举有利于保护上市公司全体股东的权益。
    表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
    该议案尚需提交股东大会审议。




                                            浙江开山压缩机股份有限公司
                                                    监 事 会
                                              二○一五年七月十日