证券代码：300257           证券简称：开山股份          公告编号：2015-052


                浙江开山压缩机股份有限公司
            第三届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第三次会议于 2015 年 8 月 25
日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人。公
司第三届董事会第三次会议通知已于 2015 年 8 月 14 日以电子邮件、传真及电话
通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：
    1、《关于公司<2015 年半年度报告>全文及摘要的议案》
    报告及摘要详细内容将发布于中国证监会指定信息披露媒体。
    表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、《关于提名束鹏程为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
    公司于 2015 年 5 月 20 日召开了 2014 年年度股东大会，选举了曹克坚、TANG,
YAN、Bruce P.Biederman、毛永彪为公司第三届董事会非独立董事，王秋潮、陈
希琴为公司第三届董事会独立董事。控股股东原提名的束鹏程先生因当时未取得
独立董事资格证书，故造成公司独立董事空缺一名。近期，束鹏程先生通过深交
所的学习考试已获得独立董事资格证书，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司控股股东重新提名束鹏程先生为公司第三届董事会独立董事候选人。束
鹏程先生的简历附后。
    该议案经董事会审议通过后，须提交公司股东大会审议，其中独立董事候选
人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审
议，对于被提出异议的独立董事候选人，公司将立即修改选举独立董事的相关提
案并公告。第三届董事会董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
    表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    3、《关于提请召开公司 2015 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2015 年 9 月 17 日下午 15：00 召开公司 2015 年第三次临时股东
大会，审议相关议案。
    本议案的具体内容刊登于证监会指定信息披露网站。
    表决情况：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。




                                              浙江开山压缩机股份有限公司
                                                       董   事   会
                                               二〇一五年八月二十六日
                           束鹏程先生简历

束鹏程先生，1940 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。曾
任西安交通大学助教、讲师、副系主任、副校长、教授、博导，从事教学、科研、
管理等工作；任流体机械及压缩机国家工程研究中心主任，从事科研工作。现已
退休。束鹏程先生未持有浙江开山压缩机股份有限公司股份，与持有本公司 5℅
以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。