证券代码：300257           证券简介：开山股份          公告编号：2015-068




                      浙江开山压缩机股份有限公司

                   2015 年第三次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整

性，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票方式进行。



一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开时间
    现场会议时间：2015年9月17日（星期四）下午15：00。
    网络投票时间：2015年9月16日--2015年9月17日。其中，通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的时间为2015年9月17日上午9：30-11：30，下午13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年9月16日15：
00至2015年9月17日15：00的任意时间。
    3、股权登记日：2015 年 9 月 10 日
    4、现场会议地点：公司会议中心
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    6、现场会议主持人：毛永彪董事
    7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 7 名，代表公司股份
535,923,014 股，占公司股份总数的 62.4619%。
    参加现场会议的股东共计 6 名，代表股份 535,898,014 股，占公司股份总数
的 62.4590%。
    通过网络投票系统参加表决的股东共计 1 名，代表股份 25,000 股，占公司
股份总数的 0.0029%。
    单独或合计持有公司 5%以下股份的股东共计 3 名，代表股份 4,706,386 股，
占公司股份总数的 0.5485%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员参加
了会议。
三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了如下议
案：
    审议通过了《关于提名束鹏程为公司第三届董事会独立董事的议案》。
    表决结果：赞成股数 535,898,014 股，占出席会议有效表决权的 99.9953%；
反对股数 25,000 股，占出席会议有效表决权的 0.0047%；弃权股数 0 股。
    出席会议的中小投资者（单独或合计持股 5%以下的股东）的表决情况为：
同意 4,681,386 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 99.4688%；反对
25,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 0.5312%；弃权 0 股。
四、律师出具的法律意见
    贵公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集
人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次
股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
    1、浙江开山压缩机股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江开
山压缩机股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告。
                                    浙江开山压缩机股份有限公司董事会
                                           二〇一五年九月十七日