证券代码：300257      证券简称：开山股份       公告编号：2016-028


               浙江开山压缩机股份有限公司
            第三届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）第三届

董事会第九次会议于 2016 年 4 月 21 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事

7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第三届董事会第九次会议通知已于 2016

年 4 月 10 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开

符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以

下议案：

    以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2016 年第一季度报告

全文》。




                                             浙江开山压缩机股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                二〇一六年四月二十一日