证券代码：300257          证券简介：开山股份          公告编号：2016-034




                     浙江开山压缩机股份有限公司

                    2015 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
3、本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。


一、会议召开和出席情况
    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年年度股东大会于
2016 年 5 月 31 日（星期二）下午 14:00 在浙江省衢州市凯旋西路 9 号公司会议
中心召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 31 日上午 9:30—11:30，
下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年
5 月 30 日 15:00 至 2016 年 5 月 31 日 15:00 的任意时间。本次股东大会由公司
董事会召集，董事长曹克坚先生主持，公司部分董事、监事、高管、公司聘请的
见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计 9 名，代表公司股份
539,403,106 股，占公司股份总数的 62.8675%。其中：参加现场会议的股东共计
7 名，代表股份 539,369,506 股，占公司股份总数的 62.8636%；通过网络投票系
统参加表决的股东共计 2 名，代表股份 33,600 股，占公司股份总数的 0.0039%。


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    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 5 人，合计持有股份数
4,499,820 股，占公司有表决权股份总数的 0.5245%。其中：出席现场会议的中
小投资者 3 人，合计持有股份数 4,466,220 股，占公司有表决权股份总数的
0.5205%；通过网络投票出席会议的中小投资者 2 人，合计持有股份数 33,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.0039% 。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
    本次股东大会表决结果如下：
    （一）审议通过了《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成股数 539,369,506 股，占出席会议有效表决权的 99.9938%；
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0044%；弃权股数 10,000 股；
占出席会议有效表决权的 0.0018%。
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,466,220 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2533%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5245%；弃权 10,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0.2222%。
    （二）审议通过了《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：赞成股数 539,369,506 股，占出席会议有效表决权的 99.9938%；
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0044%；弃权股数 10,000 股；
占出席会议有效表决权的 0.0018%。
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,466,220 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2533%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5245%；弃权 10,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0.2222%。
    （三）审议通过了《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：赞成股数 539,369,506 股，占出席会议有效表决权的 99.9938%；
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0044%；弃权股数 10,000 股；
占出席会议有效表决权的 0.0018%。


                                   2
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,466,220 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2533%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5245%；弃权 10,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0.2222%。
    （四）审议通过了《关于审议公司2015年年度报告及2015年年度报告摘要的
议案》
    表决结果：赞成股数 539,369,506 股，占出席会议有效表决权的 99.9938%；
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0044%；弃权股数 10,000 股；
占出席会议有效表决权的 0.0018%。
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,466,220 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2533%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5245%；弃权 10,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0.2222%。
    （五）审议通过了《关于2015年度拟不进行现金分红的议案》
    表决结果：赞成股数 539,369,506 股，占出席会议有效表决权的 99.9938%；
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0044%；弃权股数 10,000 股；
占出席会议有效表决权的 0.0018%。
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,466,220 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2533%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5245%；弃权 10,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0.2222%。
    （六）审议通过了《关于公司与控股股东进行关联交易的议案》
    表决结果：赞成股数 5,663,848 股，占出席会议有效表决权的 99.4103%；
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.4142%；弃权股数 10,000 股，
占出席会议有效表决权的 0.1755%；作为关联方的开山控股集团股份有限公司、
曹克坚、毛永彪回避了本议案表决。
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,466,220 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2533%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5245%；弃权 10,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权


                                   3
股份总数的 0.2222%。
    （七）审议通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
    表决结果：赞成股数 539,369,506 股，占出席会议有效表决权的 99.9938%；
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0044%；弃权股数 10,000 股；
占出席会议有效表决权的 0.0018%。
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,466,220 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2533%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5245%；弃权 10,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0.2222%。
    （八）审议通过了《关于公司2016年度日常性关联交易计划的议案》
    表决结果：赞成股数 5,663,848 股，占出席会议有效表决权的 99.4103%；
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.4142%；弃权股数 10,000 股，
占出席会议有效表决权的 0.1755%；作为关联方的开山控股集团股份有限公司、
曹克坚、毛永彪回避了本议案表决。
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,466,220 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2533%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5245%；弃权 10,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0.2222%。
    （九）审议通过了《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构的议案》
    表决结果：赞成股数 539,369,506 股，占出席会议有效表决权的 99.9938%；
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0044%；弃权股数 10,000 股；
占出席会议有效表决权的 0.0018%。
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,466,220 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2533%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5245%；弃权 10,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0.2222%。
    （十）审议通过了《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：赞成股数 539,369,506 股，占出席会议有效表决权的 99.9938%；


                                   4
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0044%；弃权股数 10,000 股；
占出席会议有效表决权的 0.0018%。
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,466,220 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2533%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5245%；弃权 10,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0.2222%。
    （十一）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决结果：赞成股数 539,369,506 股，占出席会议有效表决权的 99.9938%；
反对股数 23,600 股，占出席会议有效表决权的 0.0044%；弃权股数 10,000 股；
占出席会议有效表决权的 0.0018%。
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,466,220 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2533%；反对 23,600 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.5245%；弃权 10,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0.2222%。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所胡小明、毛杭林律师出席了本次股东大会，进行现
场见证并出具法律意见书，认为公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序，
出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、浙江开山压缩机股份有限公司 2015 年年度股东大会决议
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江开
山压缩机股份有限公司 2015 年年度股东大会之法律意见书》
    特此公告。




                                        浙江开山压缩机股份有限公司董事会
                                            二〇一六年五月三十一日


                                    5