证券代码：300257          证券简称：开山股份           公告编号：2016-064


                浙江开山压缩机股份有限公司
             第三届董事会第十三次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次

会议的通知于 2016 年 10 月 14 日以电子邮件及书面的方式发出，会议于 2016

年 10 月 25 日以通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董

事 7 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江开山

压缩机股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。 经参加表决董事认真审

议，本次会议形成如下决议：

    以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2016年第三季度报告全

文》。




                                               浙江开山压缩机股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 二〇一六年十月二十五日