证券代码：300257         证券简介：开山股份       公告编号：2017-033




                     浙江开山压缩机股份有限公司

                     2016 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情形。
3.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。


    一、会议召开和出席情况
    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会于
2017年5月11日（星期四）下午14:00在浙江省衢州市经济开发区凯旋西路9号公
司会议中心召开。本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月11日上午9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5
月10日15:00至2017年5月11日15:00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召
集，董事长曹克坚先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的
见证律师等相关人士出席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东共计18名，代表公司股份
541,759,698股，占公司股份总数的63.1422%。其中：参加现场会议的股东共计
13名，代表股份541,363,868股，占公司股份总数的63.0960%；通过网络投票系
统参加表决的股东共计5名，代表股份395,830股，占公司股份总数的0.0461%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者共 13 人，合计持有股数 5,002,450
股，占公司有表决权股份总数的 0.5830%。其中：出席现场会议的中小投资者 8
人，合计持有股份数 4,606,620 股，占公司有表决权股份总数的 0.5369%；通过
网络投票出席会议的中小投资者 5 人，合计持有股份数 395,830 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0461%。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决。
    本次股东大会表决结果如下：
    1、审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》。
    表决结果：赞成股数 541,759,698 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决
权的 0%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,002,450 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过了《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》。
    表决结果：赞成股数 541,759,698 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决
权的 0%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,002,450 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 0%。
    3、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：赞成股数 541,759,698 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决
权的 0%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,002,450 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 0%。
    4、审议通过了《关于审议公司 2016 年年度报告及 2016 年年度报告摘要的
议案》。
    表决结果：赞成股数 541,759,698 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决
权的 0%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,002,450 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 0%。
    5、审议通过了《关于 2016 年度利润分配预案的议案》。
    表决结果：赞成股数 541,719,698 股，占出席会议有效表决权的 99.9926%；
反对股数 0 股，占出席会议有效表决的 0%；弃权股数 40,000 股，占出席会议有
效表决权的 0.0074%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,962,450 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2004%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股东表
决权股份总数的 0%；弃权 40,000 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的
0.7996%。
    6、审议通过了《关于继续为华融金融租赁股份有限公司以融资租赁模式销
售公司产品提供余值回购担保的议案》。
    表决结果：赞成股数 541,759,698 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决
权的 0%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,002,450 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 0%。
    7、审议通过了《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》。
    表决结果：赞成股数 541,759,698 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决
权的 0%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,002,450 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 0%。
    8、审议通过了《关于公司 2017 年度日常性关联交易计划的议案》。
    表决结果：赞成股数 6,200,078 股，占出席会议有效表决权的 100%；反对
股数 0 股，占出席会议有效表决的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权
的 0%。作为关联方的开山控股集团股份有限公司、曹克坚、TANG,YAN、毛永彪
回避了本议案表决。
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,002,450 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 0%。
    9、审议通过了《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》。
    表决结果：赞成股数 541,759,698 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决
权的 0%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,002,450 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 0%。
    10、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》。
    表决结果：赞成股数 541,759,698 股，占出席会议有效表决权的 100%；反
对股数 0 股，占出席会议有效表决的 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决
权的 0%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 5,002,450 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总数的 0%。
    11、审议通过了《关于公司向银行申请 2017 年度综合授信额度的议案》。
    表决结果：赞成股数 541,719,698 股，占出席会议有效表决权的 99.9926%；
反对股数 40,000 股，占出席会议有效表决的 0.0074%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,962,450 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2004%；反对 40,000 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.7996%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总
数的 0%。
    12、审议通过了《关于终止公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》。
    表决结果：赞成股数 541,719,698 股，占出席会议有效表决权的 99.9926%；
反对股数 40,000 股，占出席会议有效表决的 0.0074%；弃权股数 0 股，占出席
会议有效表决权的 0%；
    其中出席会议的中小投资者的表决情况为：同意 4,962,450 股，占出席会议
5%以下股东表决权股份总数的 99.2004%；反对 40,000 股，占出席会议 5%以下股
东表决权股份总数的 0.7996%；弃权 0 股，占出席会议 5%以下股东表决权股份总
数的 0%。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所胡小明、祝瑶律师出席了本次股东大会，进行现场
见证并出具法律意见书，认为公司 2016 年年度股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律法规及《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、浙江开山压缩机股份有限公司 2016 年年度股东大会决议
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江开
山压缩机股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》
    特此公告。




                                    浙江开山压缩机股份有限公司
                                           董   事    会
                                        二〇一七年五月十一日