证券代码：300257   证券简称：开山股份   公告编号：2017-035


               浙江开山压缩机股份有限公司
          第三届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司（以下简称“开山股份”或“公司”）

第三届董事会第十八次会议于 2017 年 6 月 19 日以通讯方式召开，本

次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第三届董

事会第十八次会议通知已于 2017 年 6 月 8 日以电子邮件、传真及电

话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公

司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司向中

国进出口银行浙江省分行申请办理 5 亿元贷款的议案》。

    经与中国进出口银行浙江省分行友好协商一致，公司董事会同意

公司向中国进出口银行浙江省分行申请办理合计不超过 5 亿元人民

币的贷款，其中：4 亿元为流动资金贷款，1 亿元为贸易融资业务。

贷款方式为信用贷款，主要用于公司日常经营资金周转以及贸易经营

周转用途。由公司控股股东开山控股集团股份有限公司为公司本次贷

款提供全额连带担保责任。

    公司董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权

代理人在上述贷款额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额
度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）

有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责

任全部由公司承担。

    公司生产经营情况正常，具有良好的偿债能力。为完成公司向地

热新能源开发领域系统解决方案提供商、地热新能源开发运营商的转

变，进一步拓宽公司融资渠道，保证公司投资经营活动现金流量需要，

取得中国进出口银行浙江省分行的贷款将有利于公司现有业务的持

续稳定发展和加快公司实现转型目标的步伐。




                           浙江开山压缩机股份有限公司

                                      董   事 会

                               二〇一七年六月十九日