证券代码：300257            证券简称：开山股份           公告编号：2017-043


                      浙江开山压缩机股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第十九次会议于 2017 年 8 月 17 日以通
讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第三届董事
会第十九次会议通知已于 2017 年 8 月 6 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体
董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本次会
议审议通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于公司<2017 年半年度报告>全文及摘要的议案》。
    经审议，董事会一致认为：《公司 2017 年半年度报告全文》及《公司 2017 年半年
度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《公司 2017 年半年度报告》及《公司 2017 年半年度报告摘要》详见创业板指定信
息披露网站巨潮资讯网。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。
    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
    董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合
理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经
营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东
的利益。因此，同意本次会计政策变更。

    独立董事对此发表了意见，公司监事会发表了审核意见。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。

                                                   浙江开山压缩机股份有限公司

                                                            董 事 会
二〇一七年八月十八日