证券代码：300257             证券简称：开山股份          公告编号：2018-007


                      浙江开山压缩机股份有限公司

                   第三届董事会第二十一次会议决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江开山压缩机股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 9 日以
通讯方式召开，本次应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。公司第三届董
事会第二十一次会议通知已于 2018 年 3 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向
全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。本
次会议审议通过了以下议案：
    审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。
    经审议，董事会一致同意在不影响正常业务经营和确保资金安全性的前提下，公司
拟使用部分暂时闲置自有资金不超过 2 亿元进行委托理财，在上述额度内可以滚动使用，
授权期限为董事会审议通过之日起至 2018 年 10 月 9 日，单个投资产品的投资期限不超
过 3 个月。
    表决情况：同意7票，弃权0票，反对0票。



                                                   浙江开山压缩机股份有限公司

                                                            董 事 会

                                                         二〇一八年四月九日